Juan Tacuri ha sido sentenciado a un máximo de 240 meses por su papel en el esquema Ponzi Forcount.
Tacuri fue un promotor principal del esquema Forcount Ponzi que defraudó a miles de inversionistas, principalmente en comunidades de habla hispana, según documentos judiciales. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, bajo la dirección de la jueza Analisa Torres, dictó la sentencia máxima por su papel en el fraude basado en criptomonedas.
A Tacuri, de 46 años, se le ordenó pagar más de $3,6 millones en restitución y perder una casa en Florida que fue comprada con fondos robados.
Detalles del fraude criptográfico
Forcount, más tarde conocido como Weltsys, afirmó falsamente que se dedicaba a la minería y el comercio de criptomonedas. Tacuri y otros promotores dijeron a los inversores que podían garantizar rendimientos diarios y duplicar sus inversiones en seis meses.
Sin embargo, la empresa no participó en ninguna actividad criptográfica legítima. En cambio, Forcount operó como un esquema Ponzi clásico, utilizando nuevas inversiones para pagar a los participantes anteriores mientras sus promotores se enriquecían.
Las víctimas eran principalmente personas de habla hispana de clase trabajadora. Tacuri viajó por todo Estados Unidos organizando eventos para atraer más inversores. En estas exposiciones, que iban desde pequeñas reuniones comunitarias hasta eventos de mayor escala, Tacuri se jactaba de su éxito financiero y promocionaba los productos de Forcount.
Se hizo creer a los inversores que lograrían la libertad financiera a través de estas inversiones.
A pesar de las crecientes quejas ya en 2018, cuando los inversores descubrieron que no podían retirar fondos, Tacuri y otros promotores continuaron impulsando el plan.
‘Mindexcoin’
Para abordar los problemas de liquidez, el plan introdujo tokens patentados llamados «Mindexcoin», alegando que tendrían valor. Estos tokens finalmente dejaron de tener valor, lo que provocó más pérdidas.
La sentencia de Tacuri, que incluye un año de libertad supervisada, se produce tras las impactantes declaraciones de más de 20 víctimas durante la sentencia.
El fiscal estadounidense Damian Williams enfatizó que las acciones de Tacuri eran un caso claro de fraude disfrazado de criptoinversión de última generación. «El fraude no compensa», afirmó Williams.
