Incluso en el turbio mundo de las criptomonedas, donde los mercachifles pueden vender legalmente activos cuestionables, hay personas lo suficientemente tontas como para cometer delitos en blanco y negro. El lunes, otra supuesta prison de esa naturaleza fue extraditada de Bulgaria a Estados Unidos, donde enfrenta décadas de posible prisión.
El sospechoso: Irina Dilkinska, exdirectora lawful y de cumplimiento de OneCoin, una supuesta compañía de criptomonedas que en realidad estafó a los clientes por más de $4 mil millones en un «esquema piramidal fraudulento», alegan los fiscales.
En un comunicado de prensa anunciando los cargos, Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que Dilkinska «logró exactamente lo contrario de su título de trabajo y supuestamente permitió a OneCoin lavar millones de dólares de ganancias ilegales a través de empresas ficticias».
Hace casi cinco años, después de que el co-conspirador de Dilkinska, Mark Scott, fuera arrestado, ella envió una serie de mensajes de texto de pánico a otras presuntas partes de la estafa, dijeron las autoridades. «¡¡¡¡¡Mira esto!!!!!» «¡¡¡¡¡Algo está pasando!!!!!» ella le escribió a una de las personas, junto con un enlace a un artículo que explain su arresto. “Si esto es cierto, necesito los mega abogados”.
Bitcoin Bros no puede dejar de regodearse con la disaster bancaria
Ese estallido resultó profético. El martes, Dilkinska debía comparecer ante la jueza federal Sarah Netburn.
Con sede en Bulgaria, OneCoin fue cofundada en 2014 por el ciudadano sueco-británico Karl Sebastian Greenwood y Ruja Ignatova, una ciudadana alemana que tenía un doctorado en derecho internacional privado y se hizo conocida como «la Criptoreina».
La compañía escaló rápidamente pagando comisiones a los clientes a cambio de «reclutar a otros para comprar paquetes de criptomonedas», afirman los cargos contra Dilkinska. OneCoin declaró anteriormente que más de 3 millones de personas compraron activos falsos en más de 100 países. Como informó The Daily Beast en junio pasado, Ignatova comercializó las criptomonedas como un «Bitcoin Killer», aunque en privado envió un correo electrónico a Greenwood y pareció reconocer que todo era un engaño, escribiendo: «Toma el dinero y corre y culpa a alguien más por este.»
Como muchas estafas de internet marketing multinivel, OneCoin fue enormemente lucrativo. Según el Departamento de Justicia, “solo entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016”, la empresa generó más de $4,300 millones en ingresos, generando “ganancias” de casi $3,000 millones.
El papel de Dilkinska, dijeron los fiscales, involucró trabajar con Scott, un «ex socio de capital en una destacada firma de abogados internacional», para lavar aproximadamente $ 400 millones utilizando empresas ficticias. Sin embargo, los fiscales finalmente se dieron cuenta del fraude masivo y la operación se deshizo.
En octubre de 2017, Ignatova fue acusada de cargos de fraude y lavado de dinero, aunque pronto abordó un vuelo de Bulgaria a Grecia “y no ha sido vista públicamente desde entonces”. Greenwood fue arrestado en Tailandia en 2018 y luego se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero.
Mientras tanto, cuando arrestaron a Scott en 2018, Dilkinska entró en pánico y comenzó a “quemar documentos incriminatorios”, dijeron los fiscales. (Scott fue declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario en 2019).
Al remaining, el intento de Dilkinska de cubrir sus huellas no pareció ayudar. Ella enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una posible sentencia de 20 años tras las rejas.
Lea más en The Everyday Beast.
Reciba las primicias y los escándalos más importantes del Every day Beast directamente en su bandeja de entrada. Regístrate ahora.
Manténgase informado y obtenga acceso ilimitado a los informes inigualables de Every day Beast. Suscríbase ahora.
