La agencia de la Unión Europea encargada de combatir el crimen organizado, Europol, ha anunciado recientemente haber confiscado Bitcoin por un valor de casi $50 millones de dólares en una operación de lavado de dinero. Esta exitosa acción representa uno de los mayores golpes contra el crimen cibernético de la historia y demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La operación, conocida como Typhoon, fue llevada a cabo por Europol en colaboración con las autoridades de la Guardia Civil de España. Los agentes arrestaron a varias personas por su presunta implicación en una crimson de lavado de dinero, acusándolas de utilizar Bitcoin para ocultar sus actividades ilegales.
Según el comunicado emitido por Europol, la organización criminal utilizaba una compleja crimson de empresas que se dedicaban al comercio en línea de productos como alimentos y electrodomésticos para lavar dinero. A través de estas empresas, los delincuentes adquirían grandes cantidades de Bitcoin que posteriormente eran transferidas a monederos virtuales en el extranjero para dificultar su seguimiento.
La investigación de Europol y la Guardia Civil de España duró casi dos años y concluyó con la confiscación de 5100 Bitcoin, lo que representa un valor de aproximadamente $50 millones de dólares. Europol ha destacado la importancia de esta operación en la lucha contra el crimen cibernético, señalando que «la redada sirve como una clara advertencia a aquellos que utilizan Bitcoin para ocultar su comportamiento delictivo».
La confiscación de estos fondos podría ser un golpe importante para la organización legal, ya que Bitcoin es generalmente utilizado por los delincuentes cibernéticos para el lavado de dinero, ya que las transacciones son difíciles de rastrear y pueden ser realizadas en cualquier parte del mundo sin necesidad de intermediarios.
En conclusión, la operación de Europol y la Guardia Civil de España demuestra la capacidad de las autoridades para rastrear y confiscar criptomonedas utilizadas en el lavado de dinero. Esta acción demuestra también el compromiso de la Unión Europea en la lucha contra el crimen organizado y las actividades ilegales en línea.
Resumen de Noticias Blockchain
Las autoridades, con la ayuda de Europol, han derribado ChipMixer, uno de los mayores mezcladores de criptomonedas del mundo, y han confiscado 1,909 BTC por un valor de casi 50 millones de dólares. ChipMixer ha facilitado el lavado de alrededor de 152,000 BTC desde 2017 y ha sido utilizado para adquirir product de explotación sexual infantil y criptomonedas robadas. La redada fue una operación conjunta entre Europol y agencias de varios países. Los mezcladores cripto son servicios que pueden ofuscar los datos que vinculan una dirección a transferencias de criptomonedas, y pueden ser utilizados por aquellos que deseen mantener privadas sus transacciones. En enero, Europol y Eurojust desmantelaron una crimson de fraude cripto e incautaron más de un millón de dólares en criptomonedas y 50,000 euros en efectivo, y arrestaron a 15 personas que operaban desde Bulgaria, Chipre y Serbia.
