Grant Colthu, ex director ejecutivo de la criptobolsa australiana Mine Digital, parece estar en problemas legales. Según un comunicado de prensa, Colthu se enfrenta ahora a cargos de fraude por presunta apropiación indebida de 1,47 millones de dólares (2,2 millones de dólares australianos) de un cliente.
El comunicado reveló que el cliente tenía la intención de utilizar los fondos para comprar Bitcoin, pero la criptomoneda nunca fue entregada.
El presunto caso
En una declaración publicada hoy, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) confirmó las acusaciones contra Colthu, afirmando que los fondos fueron transferidos a su empresa, la empresa matriz de Mine Digital, ACCE Australia, pero fueron desviados para otros fines.
Tras una investigación de la ASIC, el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Mine Digital ha sido acusado de fraude en relación con una transacción de 2,2 millones de dólares https://t.co/tHrFgaHiSD
– Medios ASIC (@asicmedia) 21 de octubre de 2024
ASIC afirma que Colthup utilizó los fondos del cliente para cubrir las obligaciones de ACCE, comprar criptomonedas para otros clientes o ambas cosas. El comunicado decía:
Entre mayo de 2019 y septiembre de 2022, ACCE operó una plataforma de intercambio de activos digitales y ofreció servicios de comercio de criptomonedas a los clientes bajo el nombre ‘Mine Digital’. ASIC alega que un cliente de Mine Digital pagó 2,2 millones de dólares a ACCE por Bitcoin y nunca recibió ninguna criptomoneda a cambio. ASIC alega que Colthup utilizó los fondos para pagar obligaciones de ACCE y/o comprar criptomonedas para otros.
En particular, estas acusaciones se producen a raíz del colapso de Mine Digital en septiembre de 2022, que dejó a los acreedores buscando recuperar los fondos perdidos, que se estima en aproximadamente 15 millones de dólares.
El veredicto
Cuando Colthup supuestamente se apropió indebidamente del dinero del cliente, Bitcoin se negoció entre $18.000 y ligeramente por encima de $24.000.
Aunque el cliente nunca recibió el Bitcoin como se suponía, si lo hubiera recibido como estaba previsto, el valor de su criptomoneda habría aumentado significativamente.
Con Bitcoin cotizando por encima de los 65.000 dólares, la inversión habría triplicado su valor. Mientras tanto, el hecho de que la inversión prevista por el cliente podría haber aumentado sustancialmente ha aumentado la gravedad de las acusaciones.
Por ahora, el caso contra Colthup se escuchó en el Tribunal de Magistrados de Ipswich, Queensland, Australia, el lunes (21 de octubre) y se aplazó hasta el 16 de diciembre. Colthup podría enfrentar una sentencia máxima de 20 años si es declarado culpable bajo la sección 408C. del Código Penal de Queensland de 1899.
Mine Digital, que alguna vez fue un destacado intercambio de cifrado en Australia, se derrumbó en medio de dificultades financieras hace 2 años. Las últimas acusaciones de fraude contra Colthup son sólo una de las muchas acusaciones que rodean a la empresa desde que desapareció.
En 2022, la empresa ahora desaparecida también fue demandada por “supuestamente no hacer lo suficiente para eliminar a los estafadores de su plataforma”.
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