WICHITA, KAN. – Un hombre de Kansas se declaró culpable el jueves de utilizar su posición como ejecutivo bancario para malversar millones de dólares provocando la quiebra del banco con una pérdida complete de funds para los inversores, según el Fiscal de los Estados Unidos.
Según documentos judiciales, Shan Hanes, de 52 años, de Elkhart se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario.
Hanes anteriormente se desempeñó como director ejecutivo (CEO) de Heartland Tri-State Bank (HTSB) en Elkhart, Kansas. Desde mayo de 2023 hasta julio de 2023, Hanes inició una serie de 10 transferencias electrónicas salientes por un total de 47,1 millones de dólares de los fondos de Heartland a una billetera de criptomonedas. Los fondos se transfirieron a múltiples cuentas de criptomonedas controladas por terceros no identificados durante el tiempo que HTSB estuvo asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos.
“Shan Hanes es un mentiroso y un maestro manipulador que provocó el colapso del Heartland Tri-Point out Financial institution. Incluso mientras desperdiciaba decenas de millones de dólares en criptomonedas, Hanes orquestó planes para cubrir sus huellas relacionadas con las pérdidas en el banco”, dijo la fiscal federal Kate E. Brubacher.
«Muchas víctimas nunca recuperarán completamente las pérdidas en los ahorros de toda su vida y en sus fondos de jubilación, pero al menos nosotros en el Departamento de Justicia podemos ver que Hanes es penalmente responsable de sus acciones».
«Shan Hanes aprovechó su posición como ejecutivo bancario para cometer fraude y malversar fondos que finalmente llevaron a la quiebra del Tri-State Financial institution», dijo Jon Ellwanger, agente especial a cargo, Región Occidental, Oficina del Inspector Basic de la Junta de Gobernadores de la Sistema de la Reserva Federal y Oficina de Protección Financiera del Consumidor. “El anuncio de hoy demuestra nuestro compromiso de llevar ante la justicia a los ejecutivos bancarios que participan en actividades ilegales que socavan la confianza pública.
Está previsto que Hanes sea sentenciado el 8 de agosto y enfrenta un máximo de 30 años de prisión.
