Un exbanquero de inversiones del Deutsche Bank, que fue acusado a principios de 2023 en relación con un esquema fraudulento de comercio de criptomonedas, se declaró culpable de fraude de inversiones y podría enfrentar hasta 30 años de prisión.
Según una declaración del Departamento de Justicia del 19 de septiembre, Rashawn Russell, de 27 años, se declaró culpable de participar en un approach en el que operaba un fondo de inversión criptográfico fraudulento denominado «R3 Crypto Fund».
Entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, Russell defraudó a 29 inversores por 1,5 millones de dólares aprovechando su reputación como banquero de inversiones y corredor financiero autorizado para prometer que sería capaz de generar retornos garantizados y descomunales en una serie de inversiones en criptomonedas.
LOS CRYPTO DELITOS CONTINUAN: El ex banquero de inversiones del Deutsche Bank, Rashawn Russell, quien había negado haber defraudado a los inversores en un #criptomoneda fraude, hoy se declaró culpable en #EDNY. Fue acusado formalmente en abril y acusado de engañar a los inversores prometiéndoles “rendimientos garantizados”. pic.twitter.com/Da0gYrbqqV
— Prensa del centro de la ciudad (@innercitypress) 19 de septiembre de 2023
En múltiples ocasiones, Russell mintió a los inversores sobre sus inversiones y fabricó múltiples documentos que mostraban información falsa sobre sus rendimientos, según el Departamento de Justicia.
La fiscalía descubrió que Russell envió imágenes alteradas de su saldo bancario a sus inversores. En otra ocasión, cuando un inversor intentó sacar provecho de una de sus inversiones en criptomonedas, Russell nunca envió el dinero y, en cambio, envió a su víctima una confirmación de transferencia de dinero inventada.
Según los fiscales, la mayor parte de los 1,5 millones de dólares obtenidos de sus víctimas nunca se utilizaron para invertir en criptoactivos. En cambio, Russell se apropió indebidamente de los fondos y los utilizó “para su beneficio individual, para apostar y para pagar a inversores anteriores” en el approach.
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Además de su program de inversión, Russell también se declaró culpable por su papel en un system separado de robo de identidad en el que obtuvo de manera fraudulenta tarjetas de crédito y otros dispositivos utilizando información falsa.
El Departamento de Justicia dijo que Russell obtuvo estos documentos de identidad con la intención de utilizarlos para realizar transacciones ilegales y no autorizadas.
Una vez sentenciado, enfrenta hasta 30 años de prisión por sus crímenes, y el juez federal Sanket J. Bulsara dictaminó que deberá pagar más de 1,5 millones de dólares en restitución.
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