Tres ex ejecutivos del quebrado prestamista de criptomonedas, Cred, han sido acusados de supuestamente participar en fraude electrónico y lavado de dinero antes de que la firma declarara quiebra en noviembre de 2020.
“Esta persecución demuestra nuestra determinación de mantener nuestros mercados libres de estafadores y seguros para los inversores”, escribió la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en un comunicado del 3 de mayo.
El ex CEO, Daniel Schatt, y el CFO, Joseph Podulka, enfrentan 13 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, mientras que el CCO, James Alexander, está acusado de cuatro cargos.
“Resalta un esquema depredador y engañoso que defrauda a posibles víctimas de cientos de millones de dólares en criptomonedas al valor de mercado”, dijo Mark Mosley, Agente Especial a Cargo Interino de Investigaciones Criminales del IRS.
Cuando Cred declaró bancarrota en noviembre de 2020, Noticias Blockchain informó que numerosos usuarios recurrieron a las redes sociales para expresar sus preocupaciones y preguntar si “sus fondos están seguros”.
Los fiscales alegan que los tres ejecutivos engañaban a los clientes sobre las prácticas de préstamo e inversión de Cred.
Supuestamente, Cred afirmaba solo participar en “préstamos garantizados o con garantía”, que las inversiones en criptomonedas de Cred estaban “cubiertas”, y que Cred mantenía un enfoque de “todo clima” para la inversión para protegerse contra la volatilidad.
Sin embargo, los fiscales afirmaron que Cred participaba en préstamos que “no estaban garantizados ni cubiertos”.
Schatt y Podulka comparecieron ante el tribunal por primera vez el 2 de mayo y deben regresar para ingresar a una declaración el 8 de mayo. La fecha inicial del tribunal de Alexander aún no se ha fijado.
Los cargos llegan mientras que el ex CEO del prestamista de criptomonedas Alex Mashinsky se prepara para su audiencia de sentencia en septiembre de 2024, donde enfrenta siete cargos graves después de que la firma colapsara en julio de 2022.
Mientras tanto, Genesis, otra firma de préstamos de criptomonedas que se declaró en bancarrota en enero de 2023, está trabajando para saldar sus deudas con los acreedores. El 2 de abril, Genesis liquidó alrededor de 36 millones de acciones de GBTC, generando USD 2.1 mil millones en Bitcoin.
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