Por Michelle Nichols
NACIONES UNIDAS (Reuters) – Corea del Norte lavó 147,5 millones de dólares a través de la plataforma de moneda digital Tornado Dollars en marzo después de robarlos el año pasado de un intercambio de criptomonedas, según un trabajo confidencial de los supervisores de sanciones de las Naciones Unidas visto por Reuters el martes.
Los observadores dijeron a un comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU en un documento presentado el viernes que habían estado investigando 97 presuntos ciberataques norcoreanos a empresas de criptomonedas entre 2017 y 2024, valorados en unos 3.600 millones de dólares.
Eso incluyó un ataque a finales del año pasado en el que se robaron 147,5 millones de dólares del intercambio de criptomonedas HTX antes de ser lavados en marzo de este año, dijeron los monitores al comité, citando información de la firma de criptoanálisis PeckShield y la firma de investigación de blockchain Elliptic.
Sólo en 2024, los supervisores dijeron que habían estado observando «11 robos de criptomonedas… valorados en 54,7 millones de dólares», y agregaron que muchos de ellos «pueden haber sido llevados a cabo por trabajadores de TI de la RPDC contratados inadvertidamente por pequeñas empresas relacionadas con las criptomonedas».
Los observadores dijeron que, según los Estados miembros de la ONU y las empresas privadas, los trabajadores informáticos norcoreanos que operan en el extranjero generan «ingresos sustanciales para el país».
Corea del Norte, formalmente conocida como República Well-liked Democrática de Corea (RPDC), ha estado bajo sanciones de la ONU desde 2006 y esas medidas se han fortalecido a lo largo de los años en un intento por recortar la financiación de sus programas nucleares y de misiles balísticos.
La misión de Corea del Norte ante la ONU en Nueva York no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Estados Unidos sancionó a Twister Income en 2022 por acusaciones de que apoya a Corea del Norte. Dos de sus cofundadores fueron acusados en 2023 de facilitar más de mil millones de dólares en lavado de dinero, incluso para un grupo de ciberdelincuencia vinculado a Corea del Norte.
Los abogados del cofundador de Tornado Dollars, Roman Storm, quien se declaró inocente de los cargos estadounidenses en septiembre, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Las llamadas plataformas «mezcladoras» de monedas virtuales, como Tornado Hard cash, toman las criptomonedas de muchos usuarios y las mezclan para ayudar a ocultar la fuente y los propietarios de los fondos.
Los supervisores de sanciones de la ONU fueron disueltos a finales de abril después de que Rusia vetó la renovación anual de su mandato. Algunos de los observadores presentaron trabajos inconclusos, que fueron compartidos con el comité de sanciones contra Corea del Norte del consejo el viernes.
Tradicionalmente, los ocho miembros acuerdan primero los informes de los supervisores de sanciones. El trabajo inconcluso presentado al comité no pasó por ese proceso.
Los observadores dijeron que habían estado investigando un informe del New York Occasions del 6 de febrero según el cual Rusia liberó 9 millones de dólares de los 30 millones de dólares en activos norcoreanos congelados y permitió a Pyongyang abrir una cuenta en un banco ruso en Osetia del Sur para poder obtener mejor acceso a Redes bancarias internacionales.
ARMAS ILÍCITAS, CARBÓN
Los observadores también dijeron que los barcos sospechosos de estar involucrados en el comercio de armas entre Corea del Norte y Rusia habían continuado sus viajes transportando contenedores entre el puerto de Rajin de Corea del Norte y los puertos rusos, incluidos Vladivostok y Vostochny.
Los supervisores de las sanciones dijeron que un barco en certain llamado Angara había estado en el puerto chino de Ningbo desde febrero, donde podría haber estado bajo mantenimiento. Reuters ha informado que China estaba proporcionando amarre para el barco.
La misión de Rusia ante la ONU en Nueva York se negó a comentar sobre el trabajo de los observadores. La misión de China ante la ONU no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Estados Unidos y otros han acusado a Corea del Norte de transferir armas a Rusia para usarlas contra Ucrania, que invadió en febrero de 2022. Tanto Moscú como Pyongyang han negado las acusaciones, pero el año pasado prometieron profundizar las relaciones militares.
En un informe separado el mes pasado, los supervisores de sanciones de la ONU dijeron al Consejo de Seguridad que los restos de un misil que aterrizó en la ciudad ucraniana de Kharkiv el 2 de enero eran de un misil balístico norcoreano de la serie Hwasong-11.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha prohibido las exportaciones norcoreanas, incluidas las de carbón, hierro, plomo, textiles y productos del mar, y ha limitado las importaciones de petróleo crudo y productos refinados del petróleo.
«La RPDC y sus facilitadores continúan evadiendo las sanciones a través de medios marítimos, incluida la adquisición real por parte de la RPDC de buques, la importación de petróleo refinado, incluso a través de transferencias de barco a barco, y la exportación de carbón», escribieron los observadores.
Los observadores dijeron que habían estado investigando información de un Estado miembro anónimo sobre 208 viajes de buques de carga norcoreanos para descargar carbón en aguas costeras chinas, y agregaron que period probable que la mayoría se realizara mediante transferencias de barco a barco.
«En varias ocasiones se identificaron buques de la Guardia Costera china muy cerca de buques de la RPDC sospechosos de descargar carbón en aguas chinas», escribieron los observadores.
La misión de China ante la ONU no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
(Reporte de Michelle Nichols Editado por Don Durfee y Deepa Babington)
