Es 2023 y los delitos financieros y sus consecuencias han venir oficialmente a la criptomoneda. Relativamente nuevo en la larga lista de delitos basados en blockchain que pueden conducir directamente a la cárcel: abuso de información privilegiada. Un exgerente de producto en el intercambio de criptomonedas Coinbase se declaró culpable de cargos de abuso de información privilegiada el martes. La noticia proviene de un Departamento de Justicia. presione soltar donde los fiscales se refieren a los procedimientos legales en curso como el «primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas».
Ishan Wahi, quien trabajó en Coinbase Global, Inc. a partir de 2020, está acusado de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, en relación con un esquema de uso de información privilegiada que involucra a su hermano, Nikhil Wahi, y otro asociado, Sameer Ramani.
De los tres, Ishan era el único empleado de Coinbase, donde usó su puesto para transmitir ilícitamente conocimiento confidencial avanzado sobre listados de monedas a Ramani y Nikhil, según la fiscalía. Usando esa información, Ramani y Nikhil supuestamente comprarían acciones de criptomonedas antes de que aparecieran en Coinbase. Luego, cuando el valor de cada criptomoneda inevitablemente se disparó con el impulso de legitimidad de una cotización en Coinbase, Nikhil y Ramani venderían sus acciones para obtener ganancias, según una declaración del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York. En full, los co-conspiradores supuestamente hicieron más de $1.1 millones a través del comercio antes de múltiples anuncios diferentes de Coinbase entre junio de 2021 y abril de 2022.
“[Ishan] Wahi es el primer informante en admitir su culpabilidad en un caso de tráfico de información privilegiada que involucra los mercados de criptomonedas”, dijo el fiscal federal Damian Williams en la declaración del martes. «Ya sea que ocurra en los mercados de valores o en los criptomercados, robar información comercial confidencial para su propio beneficio personal o para el beneficio de otros es un delito federal grave», agregó.
Nikhil fue condenado a 10 meses en prisión en enero después de presentar una declaración de culpabilidad en septiembre de 2022. Inicialmente, Ishan se declaró inocente de sus cargos en julio, pero revisó esa declaración hoy, presumiblemente después de consultar con su equipo legal luego de la sentencia de su hermano. Aunque los cargos de Nikhil llevó un máximo posible sentencia de 40 años combinados, su acuerdo de culpabilidad le dio menos de un año. Ishan también enfrenta un máximo de 40 años, pero es probable que sea sentenciado a menos de cuatro. como parte de un acuerdo de culpabilidad, según un informe de Reuters. La sentencia de Ishan está programada para el 10 de mayo. Mientras tanto, Ramani sigue prófugo.
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El caso de los hermanos Wahi no es la primera vez que Coinbase ha estado en el centro de las preguntas que rodean el uso de información privilegiada. En 2017, el lanzamiento oficial de bitcoin cash (BCH) en la plataforma de intercambio estuvo precedido por un salto significativo y sospechoso en el valor de la criptomoneda. En respuesta, Coinbase congeló el comercio en BCH y lanzó una sonda interna. Como era de esperar, la investigación de la empresa sobre sí misma determinó que no hay irregularidades había ocurrido. El intercambio fue golpeado con una demanda colectiva sobre el turbio incidente del BCH, pero el el caso fue desestimado por un juez de distrito de los Estados Unidos.
Sin embargo, milagrosamente afortunado (es decir, hella suss) las compras persisten en Coinbase. Fue solo por casualidad y algún trabajo de vigilante de blockchain que los hermanos Wahi y Ramani terminaron siendo atrapados.
El año pasado, un (entonces) usuario desconocido de billetera criptográfica invirtió casi medio millón de dólares en criptomonedas alternativas solo unas horas antes esas monedas alternativas pasaron a figurar en Coinbase. Jordan Fish, un podcaster y experto en criptografía que united states el nombre de usuario de Twitter «Cobie», inicialmente anotado y publicado sobre las transacciones extrañas. Luego, respondió el director de seguridad de Coinbase, la compañía publicó una entrada de web site Al condenar el «uso inapropiado de la información de la empresa», los federales se involucraron y se rastreó la billetera digital hasta los Wahis.
Aparte de la investigación y los cargos penales del DOJ, la Comisión de Bolsa y Valores también presentó sus propios cargos contra Wahis y Ramani en julio de 2022. Y ese caso pendiente podría tener implicaciones mucho más allá de las consecuencias para los tres hombres en el centro. la SEC presentación de 62 páginas designa múltiples criptomonedas como valores. Si los tribunales están de acuerdo, tal designación podría alterar cómo se consideran las criptomonedas y regulado por la ley.
