«Los delincuentes usarán cajeros automáticos criptográficos para lavar dinero en efectivo obtenido ilegalmente, por lo que nos complació ayudar a nuestros colegas de la FCA a identificar empresas en la región que exhiben estas máquinas sin autorización».
La Autoridad de Conducta Financiera anunció que todavía está tomando medidas enérgicas contra la actividad de cajeros automáticos criptográficos no registrados en el Reino Unido.
Como parte de una operación conjunta con la Unidad Regional del Crimen Organizado del Suroeste, la Unidad Regional del Crimen Organizado de Yorkshire y Humber y la fuerza policial de Nottinghamshire, el regulador está inspeccionando sitios en Exeter, Nottingham y Sheffield sospechosos de albergar cajeros automáticos criptográficos operados ilegalmente.
Los cajeros automáticos criptográficos permiten a las personas comprar o convertir dinero en criptoactivos. No hay operadores de cajeros automáticos criptográficos registrados en la FCA, que deben estar registrados para operar legalmente. Las medidas enérgicas contra este sector ilícito continúan ya que las autoridades creen que los operadores usan cajeros automáticos criptográficos para lavar dinero en efectivo obtenido ilegalmente. Es por eso que no están dispuestos a registrarse en la FCA.
«Los cajeros automáticos criptográficos que operan sin registro FCA son ilegales»
Therese Chambers, Directora Ejecutiva de Cumplimiento y Supervisión del Mercado de la FCA, dijo: “Los cajeros automáticos criptográficos que operan sin el registro de la FCA son ilegales. Las medidas que hemos tomado en los últimos meses y un trabajo más amplio muestran que actuaremos para detener la actividad ilegal. Además de interrumpir los criptonegocios no registrados, los esfuerzos conjuntos han ayudado a crear conciencia entre el público sobre los criptocajeros automáticos operados ilegalmente en el Reino Unido. Esto es especialmente importante ya que los productos criptográficos son de alto riesgo y actualmente no están regulados. Eso significa que debe estar preparado para perder todo su dinero si invierte en ellos”.
Peter Highway, Gerente de la Unidad de Delitos Económicos en la Unidad de Delincuencia Organizada Regional del Suroeste (SWROCU, por sus siglas en inglés), dijo: “Los delincuentes usarán cajeros automáticos criptográficos para lavar dinero en efectivo obtenido ilegalmente, por lo que nos complació ayudar a nuestros colegas de la FCA a identificar empresas en la región. mostrar estas máquinas sin autorización”.
Ramona Senior, Jefa de Delitos Económicos en la Unidad Regional de Delitos Organizados de Yorkshire y Humber (YH ROCU), dijo: “Nuestros funcionarios de la Unidad Regional de Delitos Cibernéticos se complacen en trabajar conjuntamente con la Autoridad de Conducta Financiera y otras agencias asociadas para abordar el uso de cajeros automáticos criptográficos. Máquinas como estas son un componente clave para facilitar el lavado de dinero y el movimiento de fondos adquiridos a través de actividades delictivas”.
Esta acción sigue a la tomada en Leeds y East London, donde la FCA inspeccionó varias instalaciones sospechosas de albergar cajeros automáticos criptográficos no registrados, junto con unidades regionales del crimen organizado.
Si bien la FCA no ha dado el visto bueno a ninguna firma de criptomonedas que ofrezca servicios de cajeros automáticos, hay casi 100 cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido, según el sitio Coin ATM Radar.
La FCA ha anunciado que se pondrá en contacto con cada una de estas criptoempresas y les dirá que cierren sus cajeros automáticos, de lo contrario, se enfrentarán a más acciones.
El organismo regulador ha estado bastante ocupado con las empresas relacionadas con las criptomonedas. En marzo, el regulador reveló que abrió más de 300 casos relacionados con criptoempresas en un período de seis meses el año pasado y tiene 50 investigaciones activas, incluidas investigaciones penales, sobre empresas del sector.
