Un gran jurado federal acusó formalmente a un hombre de Connecticut de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, según las autoridades federales.
William McNeilly, de 55 años, de New Haven, está acusado de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión si es declarado culpable, y de tres cargos de realizar transacciones monetarias ilegales, que conlleva una pena máxima de 10 años. años de prisión por cada cargo, si es declarado culpable.
La acusación formal presentada por un gran jurado de New Haven se emitió el 5 de junio de 2024 y McNeilly fue arrestado el 6 de junio. Compareció ante la jueza federal María E. García en New Haven, se declaró inocente y está libre con una fianza de 50.000 dólares. según autoridades federales.
Las autoridades dijeron que la acusación formal alega que McNeilly era propietario y operaba Worldwide Profits Marketplace LLC desde una tienda en West Haven y que, según su registro en el estado de Connecticut, GIM se dedicaba a «creadores de sitios world-wide-web que programaban reparaciones y actualizaciones tecnológicas de computadoras».
McNeilly y otro individuo también operaban World wide NuMedia LLC, una compañía de responsabilidad limitada registrada en Delaware, dijeron las autoridades.
Las autoridades dijeron que McNeilly supuestamente nunca obtuvo una licencia del Departamento de Banca del estado «para participar en el negocio de transmisión de dinero», pero supuestamente «abrió varias cuentas bancarias a nombre de GIM y GNM, y una cuenta de intercambio de criptomonedas a nombre de GNM, y utilizó las cuentas para operar un negocio a través del cual intercambió efectivo, cheques y giros postales de los clientes por criptomonedas, cobrando una tarifa por el servicio”.
Desde aproximadamente julio de 2019 hasta junio de 2022, McNeilly supuestamente intercambió más de $1 millón en moneda estadounidense por criptomonedas en nombre de clientes en todo Estados Unidos, dijeron las autoridades. «McNeilly sabía que algunos de los fondos involucrados en su negocio ilegal se derivaban de esquemas de fraude, y la investigación reveló que los cheques de caja de víctimas de esquemas de fraude romántico fueron enviados por correo a GIM y depositados en cuentas de GIM», dijeron las autoridades en un comunicado.
Las autoridades también alegaron que, en febrero de 2021, “TD Bank se puso en contacto con McNeilly y le dijeron que una transferencia bancaria de 10.000 dólares a GNM se había denunciado como fraudulenta y que necesitaba una licencia para operar un negocio de transmisión de dinero”, pero “a pesar de la advertencia, y que TD Lender cerró las cuentas de GIM y GNM, McNeilly continuó operando su negocio de transmisión de dinero a través de otras cuentas bancarias de GIM y GNM”.
El caso fue investigado por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.
