Los informes de que decenas de millones de dólares en criptomonedas se destinarán a financiar operaciones palestinas en Israel probablemente sean «exagerados», dijo Chainalysis. El equipo forense publicó una publicación en un website argumentando que los flujos de criptofinanciación hacia Hamas y grupos afiliados se han inflado mucho más allá de la realidad. Si bien reconoció que era crucial detener cualquier financiación del terrorismo a través de criptomonedas, Chainalysis dijo que también period importante comprender cómo funciona realmente dicha financiación, para que no dé lugar a conceptos erróneos.
Hemos «visto métricas exageradas y análisis defectuosos del uso de criptomonedas por parte de estos grupos terroristas, y nos sentimos obligados a abordar algunos conceptos erróneos», dijo la compañía.
La semana pasada, el Wall Road Journal informó que la Jihad Islámica Palestina recibió 93 millones de dólares en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023 y que Hamás recibió alrededor de 41 millones de dólares en el mismo período. El informe se basó en parte en el análisis de datos de Elliptic, un competidor de Chainalysis.
Los críticos del informe del WSJ dijeron que el titular – “Militantes de Hamas detrás del ataque a Israel recaudaron millones en criptomonedas” – sugería que las criptomonedas estaban financiando la operación palestina directamente, cuando no estaba claro si los flujos realmente estaban llegando a los terroristas. También señalaron que, si bien era importante detener el financiamiento criptográfico, era pequeño en comparación con el apoyo financiado por el estado (particularmente de Irán).
Hamás anunció en abril que suspendería la recaudación de fondos criptográficos porque ponía a sus colaboradores en riesgo de ser capturados o algo peor. Chainalysis afirma que la transparencia de las cadenas de bloques es mala para los actores que intentan operar en las sombras.
«Dada la transparencia inherente de la tecnología blockchain y la naturaleza a menudo pública de las campañas de financiación del terrorismo, las criptomonedas no son una solución eficaz para financiar el terrorismo a escala».
«Es posible que nadie comprenda mejor que Hamás los desafíos que supone el uso de criptomonedas para recaudar fondos», añadió la empresa.
Aparte de la pregunta inmediata de si las criptomonedas están financiando a Hamás, es relevante para un debate político vivo sobre los controles que Estados Unidos podría emplear en torno al lavado de dinero. Los senadores Elizabeth Warren (D-MA) y Roger Marshall (R-KS) citaron los informes del WSJ sobre la financiación de Hamas en un artículo de opinión para el mismo medio el 18 de octubre. Ambos son patrocinadores de la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales, que busca aumentar los requisitos de presentación de informes sobre transacciones criptográficas en un intento por frenar el lavado de dinero. Warren, en specific, es un acérrimo crítico de las criptomonedas con el objetivo declarado de construir un «ejército anti-cripto».
Chainalysis dijo que las estimaciones «infladas» citadas por el WSJ probablemente cuenten todos los flujos destinados a proveedores de servicios sospechosos de estar involucrados en la financiación del terrorismo. Pero eso no es evidencia de que los fondos realmente llegaran a billeteras controladas por terroristas. “Hemos visto estimaciones recientes relacionadas con los ataques a Israel que parecen incluir todos los flujos hacia ciertos proveedores de servicios que recibieron algunos fondos asociados con el financiamiento del terrorismo. En otras palabras, esos totales incluyen fondos no relacionados explícitamente con el financiamiento del terrorismo”, escribió.
Chainalysis añadió que está trabajando para producir lo que cree que son estimaciones más precisas de los flujos de criptomonedas hacia los grupos detrás del ataque de Israel.
