Por Chris Matthews
La ‘gigante máquina’ de recaudación de fondos de Hamás ha resistido la presión de Estados Unidos durante décadas
Mientras la guerra de Israel contra Hamás entra en su segunda semana, los legisladores estadounidenses están sopesando nuevas políticas que podrían ayudar a privar a la organización terrorista de los recursos que necesita para llevar a cabo sus ataques.
Un grupo bipartidista de 102 legisladores envió una carta el martes a Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden y funcionario antiterrorista del Tesoro, Brian Nelson, solicitando información sobre cómo planea prevenir el terrorismo criptofinanciado.
Algunos de estos senadores también están impulsando un nuevo proyecto de ley que aumentaría los requisitos de presentación de informes para los usuarios estadounidenses de criptomonedas después de que las noticias informaran que las billeteras digitales asociadas con Hamás recibieron millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años.
Otros señalan a Irán y culpan a la decisión de la administración Biden de renunciar a algunas sanciones al país que podrían dar a entidades iraníes acceso a los ingresos de la venta de 6.000 millones de dólares en petróleo.
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Los expertos dicen que los recursos financieros de Hamas son diversos y que hay poco que las autoridades occidentales puedan hacer para sellar completamente el flujo de fondos hacia la organización terrorista designada por Estados Unidos.
«Es una máquina gigante cuando se trata de recaudación de fondos», dijo a MarketWatch Lorenzo Vidino, director del programa sobre extremismo de la Universidad George Washington.
Vidino dijo que Hamas opera negocios y recurre a una vasta red de organizaciones benéficas globales que «recaudan fondos que terminan en territorios controlados por Hamas», y que obtener acceso a bienes tangibles, como alimentos y otros suministros para civiles y armas para combatientes, es de gran importancia. más importancia que la infraestructura financiera que utiliza para pagarlos.
Vidino dijo que los líderes de Hamás son expertos en tecnología y que el anonimato que las criptomonedas pueden proporcionar en determinadas circunstancias «las hacen ideales» para que algunos partidarios las utilicen como medio para enviar pagos.
La empresa de análisis de blockchain TRM Labs emitió un informe la semana pasada que afirmaba que Hamás fue una de las primeras organizaciones terroristas en utilizar criptomonedas, y que las direcciones de billeteras criptográficas asociadas con la organización han experimentado picos en las donaciones luego de brotes anteriores de violencia que involucraron a Hamás.
El informe también destacó los avances que han logrado las fuerzas del orden en el seguimiento y la incautación de pagos realizados utilizando criptomonedas, incluida una incautación en agosto de 2020 del Departamento de Justicia de EE. UU. de millones de dólares en criptomonedas de más de 300 billeteras asociadas con el ala militar de Hamas, las Brigadas al-Qassam.
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«Las criptomonedas están plagadas de riesgos para un donante y un receptor porque las autoridades estadounidenses pueden observar estas campañas en la cadena de bloques pública y luego interrumpirlas», dijo Yaya Fanusie, ex analista de terrorismo de la CIA y director de lucha contra el lavado de dinero y el riesgo cibernético. en el grupo industrial Crypto Council for Innovation.
La industria y algunos expertos están rechazando un proyecto de ley bipartidista que está ganando fuerza en el Senado y que ampliaría en gran medida el número y tipo de usuarios de criptomonedas que serían considerados una institución financiera y, por lo tanto, se les exigiría establecer programas contra el lavado de dinero y reportar actividades financieras sospechosas.
El senador Gary Peters, demócrata de Michigan y presidente del Comité de Seguridad Nacional, dijo en un comunicado: «Este proyecto de ley ayudará a cerrar las lagunas y fortalecerá las herramientas necesarias para contrarrestar el uso ilícito de criptomonedas por parte de malos actores y proteger nuestra seguridad nacional».
El exfuncionario del Tesoro de Biden, John Rizzo, rechazó esta lógica en un artículo de opinión tras la publicación del proyecto de ley, argumentando que «colapsaría la criptoeconomía» sin aumentar la capacidad de las fuerzas del orden estadounidenses para detener a los financiadores extranjeros del terrorismo.
John Reed Stark, un ex abogado de aplicación de la Comisión de Bolsa y Valores que se especializa en delitos cibernéticos, argumentó que incluso si las fuerzas del orden pueden rastrear algunas transacciones criptográficas ilícitas, no hay suficientes beneficios de las criptomonedas para la sociedad como para justificar tolerar sus costos.
«Si las criptomonedas desaparecieran mañana, no importaría», dijo. «Si Estados Unidos prohibiera Online, obviamente su vida cambiaría dramáticamente. Si las criptomonedas fueran prohibidas mañana, no significaría nada para usted».
Otros argumentan que una industria criptográfica estadounidense vibrante y obediente es un activo para las fuerzas del orden, y que perseguir las criptomonedas desde las costas estadounidenses no hará nada para impedir que los delincuentes laven dinero a través de intercambios extranjeros de criptomonedas.
John Kothanek, vicepresidente de inteligencia international del intercambio de cifrado Coinbase (COIN) con sede en EE. UU., dijo a MarketWatch en una entrevista que su equipo está en contacto normal con agencias de aplicación de la ley en EE. UU. y en el extranjero, colaborando de manera proactiva para detectar evidencia de terrorismo. financiación u otra actividad ilícita.
Dijo que a raíz de los recientes ataques, Coinbase ha estado en contacto directo con la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional, ayudando a esas organizaciones a conectar el correo electrónico y las direcciones IP con posibles actividades ilícitas en la cadena de bloques.
Mientras tanto, los republicanos del Senado han centrado su ira en Irán y en un acuerdo que la administración Biden hizo en septiembre que permitió a cinco ciudadanos estadounidenses detenidos por Teherán regresar a casa a cambio de la transferencia de 6 mil millones de dólares en ingresos del petróleo iraní que habían sido congelados en Corea del Sur.
Según se informa, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo a los demócratas del Congreso que la administración Biden había llegado a un acuerdo con Qatar para impedir que Irán accediera a los fondos.
John Kirby, un portavoz de la Casa Blanca, se negó a confirmar el acuerdo, pero dijo a los periodistas en una sesión informativa que «cada centavo de ese dinero todavía está en un banco de Qatar» y «ni un centavo de él se ha gastado».
Los ataques israelíes contra Gaza han matado a unas 3.000 personas e herido a más de 12.500, según funcionarios palestinos, mientras que un bloqueo por parte de Israel a los suministros que ingresan a Gaza ha dejado a los residentes sin alimentos, agua o flamable adecuados. El ataque de Hamas contra Israel mató al menos a 1.400 personas, según funcionarios israelíes.
Vidino, del programa sobre extremismo de GW, dijo que si bien Irán ha sido una fuente clave de financiación para Hamás en el pasado, las actuales sanciones estadounidenses contra el país no le han impedido financiar grupos terroristas, y la precise respuesta de Israel a los ataques podría alimentar más Apoyo extranjero a Hamás.
«Es una maquinaria muy grande que sostener», dijo Vidino. «Es posiblemente una de las pocas organizaciones terroristas que dirigen un estado. Proporcionan, aunque de manera deficiente, infraestructura y servicios a toda una población».
-Chris Matthews
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