La Fiscalía de los Estados Unidos en Massachusetts ha iniciado procedimientos legales para recuperar criptomonedas vinculadas a un esquema apodado «matanza de cerdos», que victimizó a un residente de Massachusetts y a otras 36 personas.
La Fiscalía de EE.UU. presentó una acción de confiscación civil el 13 de marzo con el objetivo de devolver USD 2.3 millones en una variedad de criptomonedas, incluyendo USD Coin (USDC), Tether (USDT), Ether (ETH) y SOL de Solana (SOL), a las víctimas de estafas y fraudes en línea.
Una acción de confiscación civil es un proceso lawful a través del cual los organismos encargados de hacer cumplir la ley incautan activos, como propiedades o fondos, que sospechan que están involucrados en actividades ilegales. En estos casos, los activos se consideran el demandado en el procedimiento judicial y no una persona.
Las criptomonedas, que incluyen casi 300,000 USDC, 1.5 millones de USDT, 102,000 Tron (TRX), 3,000 SOL y 14,000 Cardano (ADA), fueron incautadas de dos cuentas de Binance en enero a raíz de una investigación realizada la primavera pasada sobre una estafa de «matanza de cerdos» dirigida a un residente de Massachusetts.
Se trata de una técnica mediante la cual los estafadores establecen la confianza en línea y consiguen que la víctima invierta en un esquema de criptomonedas antes de que se dé cuenta de que ha sido estafada. Los organismos reguladores de EE.UU. han advertido a los inversores sobre esta técnica y han presentado cargos contra algunos malos actores.
Las autoridades iniciaron una investigación sobre el esquema en la primavera de 2023 y revelaron que se habían confiscado criptomonedas de fondos relacionados con 37 víctimas, incluido el individuo de Massachusetts.
Según el comunicado, la víctima de la estafa fue engañada para que transfiriera USD 400,000 a los estafadores, que transfirieron los fondos a otros monederos que los investigadores conectaron después con fondos de las otras 36 víctimas.
La acción de la Fiscalía de los Estados Unidos sigue de cerca la noticia de la semana pasada de que la Fiscalía de los Estados Unidos en Chicago había incautado USD 1.4 millones en USDT de un monedero virtual de criptomonedas no alojado vinculado a una presunta estafa de soporte técnico dirigida a personas mayores.
Tether cooperó voluntariamente en el proceso de recuperación de activos, destruyendo los fondos vinculados a los estafadores acusados y reasignándolos a monederos alternativos bajo supervisión gubernamental para su restitución a las víctimas.
En enero, la Commodity Futures Investing Fee emitió advertencias y acusó de fraude a la plataforma de activos digitales Debiex por supuestamente utilizar la matanza de cerdos para obtener USD 2.3 millones a los inversores. La Financial Crimes Enforcement Network también advirtió a los inversores cuando emitió una alerta sobre la matanza de cerdos a finales del año pasado.
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