La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts ha iniciado procedimientos legales para recuperar criptomonedas vinculadas a un program denominado operación de “carnicería de cerdos”, que victimizó a un residente de Massachusetts y a otras 36 personas.
La Fiscalía de los Estados Unidos presentó una acción de decomiso civil el 13 de marzo con el objetivo de devolver 2,3 millones de dólares en una variedad de criptomonedas, incluidas USD Coin (USDC), Tether (USDT), Ether (ETH) y SOL de Solana (SOL), a las víctimas de estafas y fraudes en línea.
Una acción de decomiso civil es un proceso authorized mediante el cual las agencias encargadas de hacer cumplir la ley confiscan activos, como propiedades o fondos, que sospechan que están involucrados en actividades ilegales. En estos casos, el patrimonio se considera el demandado en el proceso judicial y no cualquier persona.
Las criptomonedas, que incluyen casi 300.000 USDC, 1,5 millones de USDT, 102.000 Tron (TRX), 3.000 SOL y 14.000 Cardano (ADA), fueron confiscadas de dos cuentas de Binance en enero tras una investigación la primavera pasada sobre una estafa de “carnicería de cerdos” dirigida a un Residente de Massachusetts.
La matanza de cerdos es una técnica en la que los estafadores establecen confianza en línea y consiguen que la víctima invierta en un esquema criptográfico antes de que se dé cuenta de que ha sido defraudada. Los reguladores de Estados Unidos han advertido a los inversores sobre esta técnica y han presentado cargos contra algunos malos actores.
Las autoridades iniciaron una investigación sobre el strategy en la primavera de 2023 y revelaron que se habían confiscado criptomonedas de fondos relacionados con 37 víctimas, incluido el individuo de Massachusetts.
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Según el comunicado, la víctima de la estafa fue engañada para que transfiriera $400,000 a los estafadores, quienes transfirieron los fondos a otras billeteras que los investigadores luego conectaron con los fondos de las otras 36 víctimas.
La acción de la Fiscalía de los Estados Unidos sigue de cerca a la noticia de la semana pasada de que la Fiscalía de los Estados Unidos en Chicago había confiscado 1,4 millones de dólares en USDT de una billetera digital de criptomonedas no alojada vinculada a una supuesta estafa de soporte técnico dirigida a las personas mayores.
Tether cooperó voluntariamente en el proceso de recuperación de activos, destruyendo los fondos vinculados a los estafadores acusados y reasignándolos a billeteras alternativas bajo supervisión gubernamental para restituirlos a las víctimas.
En enero, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos emitió advertencias y acusó a la plataforma de activos digitales Debiex de fraude por supuestamente utilizar la matanza de cerdos para quitar 2,3 millones de dólares a los inversores. La Pink de Ejecución de Delitos Financieros también advirtió a los inversores cuando emitió una alerta sobre la matanza de cerdos a finales del año pasado.
