Los fiscales estadounidenses han presentado una demanda contra un nuevo sospechoso, Bryan Lee, de 57 años, por su supuesta participación en ‘CoinDeal’, un plan de inversión fraudulento que recaudó 45 millones de dólares mediante la venta de valores no registrados. Neil Chandran, el autor intelectual del plan, fue arrestado en junio del año pasado y acusado de fraude electrónico y transacción monetaria con ganancias ilícitas.
A pesar de una marca identical, el esquema no tiene conexión con CoinDeal, una criptografía con sede en San Vicente y las Granadinas. intercambio dirigido por Adam Bicz y Kajetan Maćkowiak.
A principios de enero, EE. Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ) acusó a Chandran y a otras cuatro personas por su participación en el plan. El regulador de valores nombró a las personas como Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott.
Según el regulador, las personas a través de tres entidades: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC, estuvieron involucradas en la venta de valores no registrados entre enero de 2019 y 2022.
En lo último sobre el caso, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el viernes que Lee hará una aparición inicial ante un tribunal federal en Las Vegas como parte de su enjuiciamiento. El fiscal señaló que Lee conspiró con Chandran y otros para defraudar a los inversores a través de empresas controladas por este último.
Cómo Chandran ejecutó ‘CoinDeal’
Según los fiscales estadounidenses, Chandran y su cohorte dirigían varias empresas bajo el nombre de ‘CoinDeal’. Las firmas, que también operaban bajo el nombre de ‘ViRSE’, incluían Cost-free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. y Skalex United states of america Inc., entre otras.
Citando documentos judiciales, los fiscales explicaron que Chandra afirmó falsamente que estaban desarrollando tecnologías de mundo digital o blockchain, incluida su propia criptomoneda, para usar en un metaverso. También engañaron a los inversionistas prometiéndoles “rendimientos extremadamente altos”, alegando que la compañía estaba a punto de ser comprada por un grupo de compradores adinerados.
En unique, los fiscales dijeron que Lee era el candidato y director de ViMarket. En este cargo, siguió las directivas de Chandran sobre cómo desembolsar los fondos de los inversores enviados a las cuentas bancarias de ViMarket.
Además, el DOJ alega que ambos ejecutivos se apropiaron indebidamente de «millones de dólares de fondos de inversionistas y los gastaron en autos de lujo y bienes raíces». El fiscal dijo que más de 10,000 víctimas se vieron afectadas por el esquema.
“Lee está acusado formalmente de un cargo de conspiración, dos cargos de fraude postal, un cargo de fraude electrónico y tres cargos de participación en transacciones monetarias en propiedad derivada de actividades delictivas”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. “Si es declarado culpable, Lee enfrenta hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico, fraude postal y conspiración, y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones monetarias ilegales”.
Mientras tanto, el fiscal señaló que Michael Glaspie, quien ayudó a comercializar las empresas de Chandran, se declaró culpable de fraude electrónico en febrero y será sentenciado el 16 de junio.
Los fiscales estadounidenses han presentado una demanda contra un nuevo sospechoso, Bryan Lee, de 57 años, por su supuesta participación en ‘CoinDeal’, un approach de inversión fraudulento que recaudó 45 millones de dólares mediante la venta de valores no registrados. Neil Chandran, el autor intelectual del prepare, fue arrestado en junio del año pasado y acusado de fraude electrónico y transacción monetaria con ganancias ilícitas.
A pesar de una marca identical, el esquema no tiene conexión con CoinDeal, una criptografía con sede en San Vicente y las Granadinas. intercambio dirigido por Adam Bicz y Kajetan Maćkowiak.
A principios de enero, EE. Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ) acusó a Chandran y a otras cuatro personas por su participación en el plan. El regulador de valores nombró a las personas como Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott.
Según el regulador, las personas a través de tres entidades: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC, estuvieron involucradas en la venta de valores no registrados entre enero de 2019 y 2022.
En lo último sobre el caso, el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló el viernes que Lee hará una aparición inicial ante un tribunal federal en Las Vegas como parte de su enjuiciamiento. El fiscal señaló que Lee conspiró con Chandran y otros para defraudar a los inversores a través de empresas controladas por este último.
Cómo Chandran ejecutó ‘CoinDeal’
Según los fiscales estadounidenses, Chandran y su cohorte dirigían varias empresas bajo el nombre de ‘CoinDeal’. Las firmas, que también operaban bajo el nombre de ‘ViRSE’, incluían No cost Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. y Skalex United states of america Inc., entre otras.
Citando documentos judiciales, los fiscales explicaron que Chandra afirmó falsamente que estaban desarrollando tecnologías de mundo virtual o blockchain, incluida su propia criptomoneda, para usar en un metaverso. También engañaron a los inversionistas prometiéndoles “rendimientos extremadamente altos”, alegando que la compañía estaba a punto de ser comprada por un grupo de compradores adinerados.
En particular, los fiscales dijeron que Lee era el candidato y director de ViMarket. En este cargo, siguió las directivas de Chandran sobre cómo desembolsar los fondos de los inversores enviados a las cuentas bancarias de ViMarket.
Además, el DOJ alega que ambos ejecutivos se apropiaron indebidamente de «millones de dólares de fondos de inversionistas y los gastaron en autos de lujo y bienes raíces». El fiscal dijo que más de 10,000 víctimas se vieron afectadas por el approach.
“Lee está acusado formalmente de un cargo de conspiración, dos cargos de fraude postal, un cargo de fraude electrónico y tres cargos de participación en transacciones monetarias en propiedad derivada de actividades delictivas”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. “Si es declarado culpable, Lee enfrenta hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico, fraude postal y conspiración, y hasta 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones monetarias ilegales”.
Mientras tanto, el fiscal señaló que Michael Glaspie, quien ayudó a comercializar las empresas de Chandran, se declaró culpable de fraude electrónico en febrero y será sentenciado el 16 de junio.
