Referentes de la Unidad de Investigación Financiera, la Comisión Nacional de Activos Digitales y representantes de la Fiscalía Basic de la República de El Salvador, recibieron una capacitación por parte del equipo de Binance, donde dieron a conocer los productos que posee el exchange para brindar apoyo a las investigaciones judiciales que se desarrollan en el país, según la publicación de Iprofesional.
En la formación también se ahondó en la aplicación de los productos del intercambiador de acuerdo al marco jurídico salvadoreño, además de la interpretación y el análisis de la información proporcionada por Binance en caso de investigaciones, y en las solicitudes de urgencia para aquellos casos que requieran una pronta respuesta.
La fiscal adjunta de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador, Ana Virginia Samayoa Baron, señaló “Binance no solo ha democratizado el acceso a las criptomonedas, sino que también ha impulsado la innovación en el ecosistema blockchain, abriendo nuevas oportunidades para inversores y desarrolladores en todo el mundo, por lo que es importante el acercamiento y la coordinación con este Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en el país”.
La actividad, que se realizó en la Escuela de Capacitación de la Fiscalía Common de la República de El Salvador, fue dictada por René Guzmán, Compliance y MLRO de Binance para El Salvador, y por Daniel Camp, del equipo de Investigación de Binance. Entre los presentes, estuvieron también la Fiscal Adjunta de la Unidad de Investigación Financiera, Ana Virginia Samayoa Barón, y directores de la Comisión Nacional de Activos Digitales.
“Agradecemos mucho a la Comisión Nacional de Activos Digitales, la Unidad de Investigación Financiera, y a la Fiscalía General de la República de El Salvador por la disposición y por la oportunidad para realizar esta capacitación”, señaló Pablo Vera, jefe de Inteligencia e Investigaciones de Binance en las Américas.
Daniel Acosta, gerente typical de Binance para El Salvador y Norte de América Latina, planteó que tienen el objetivo de liderar el desarrollo del espacio cripto acercando sus beneficios a la sociedad. Asegura que un punto importante de todo es garantizar la seguridad del ecosistema y de los usuarios.
El ejecutivo además aseveró que desde Binance trabajan con las fuerzas de seguridad para rastrear y localizar cuentas sospechosas y actividades fraudulentas, contribuyendo a la lucha contra la ciberdelincuencia y los delitos financieros. Inician sus propias investigaciones y trabajan con los principales organismos policiales para proteger a los usuarios.
Binance en el ojo de las autoridades
Después de que Binance se declaró culpable de blanqueo de dinero y otros cargos federales en noviembre de 2023, donde Changpeng “CZ” Zhao renunció de su cargo como CEO de la compañía, la empresa recibió la multa más grande en la historia del Departamento del Tesoro de EE. UU. por 4,300 millones de dólares.
Recientemente, Noticias Blockchain en español informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) nombró a la consultora internacional Forensic Hazard Alliance (FRA, por sus siglas en inglés) para que supervise de cerca todas las actividades de cumplimiento del exchange, esto implica que Binance estará bajo vigilancia de la FRA por los próximos 3 años.
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