Los tres acusados acusados por el DOJ afirmaron falsamente que los inversores en HyperFund recibirían «rendimientos sustanciales pagados por operaciones de minería de criptomonedas, que en realidad no existían», dijo la Fiscal Normal Adjunta interina Nicole Argentieri de la División Penal del DOJ.
«El nivel de presunto fraude aquí es asombroso», dijo Erek Barron, fiscal federal de Maryland.
Los acusados en el caso penal fueron Sam Lee, un ciudadano australiano que vive en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, quien está acusado de cofundar HyperFund, así como dos promotores de HyperFund, Rodney Burton de Miami y Brenda Chunga de Severna Park, Maryland. .
Lee, de 35 años, también conocido como Xue Lee, está acusado de un solo cargo de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Burton, de 54 años, también conocido como «Bitcoin Rodney», está acusado de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y otro cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Ambos hombres enfrentan una sentencia máxima posible de cinco años de prisión si son declarados culpables.
Chunga, también conocida como Bitcoin Beautee, se declaró culpable el lunes de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico, por el que enfrenta la misma sentencia máxima posible.
Chunga acordó por separado resolver los cargos civiles presentados por la SEC por violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes de valores estadounidenses. Como parte de ese acuerdo, ella acordó devolver el dinero que ganó en el original y las multas civiles que se determinarán más adelante.
La denuncia de la SEC dice que recibió más de 3,7 millones de dólares tanto de la plataforma HyperFund como de los inversores.
«Ella usó sus ganancias para financiar gastos personales extravagantes y ayudar a reclutar a otros en el authentic mostrando la riqueza potencial que se ganaría a través de HyperFund», dice la denuncia.
Lee fue acusado por la SEC de las mismas violaciones.
HyperFund también se conocía como HyperTech, HyperCapital, HyperVerse e HyperNation.
El DOJ alega que desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, Lee y sus co-conspiradores vendieron contratos de inversión en línea a través de la plataforma HyperFund y afirmaron que los inversores obtendrían rendimientos de entre el ,5% y el 1% cada día hasta que su inversión unique se duplicara o triplicara. a través de los ingresos de la minería criptográfica a gran escala.
En julio de 2021, HyperFund comenzó a bloquear los retiros de los inversores, alega el DOJ.
