John J. Ray III, director ejecutivo de FTX
El viernes, el patrimonio de la quiebra de FTX presentó su última demanda como parte de su intento de compensar a los clientes, demandando al intercambio de cifrado Bybit por casi mil millones de dólares.
Después de que FTX colapsara en noviembre de 2022 bajo Sam Bankman-Fried, el nuevo liderazgo dirigido por John Ray III ha tratado de recuperar fondos de personas con información privilegiada, clientes y destinatarios de las inversiones de FTX. La demanda del viernes representa una de las mayores reclamaciones dentro del procedimiento de quiebra.
estado VIP
Antes de su quiebra, FTX period uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, con varios comerciantes importantes contados como clientes de la compañía, incluida Alameda, el brazo comercial de FTX dirigido por la antigua novia de Bankman-Fried, Caroline Ellison.
Otro comerciante activo en FTX fue Mirana, el brazo de inversión de Bybit, actualmente el sexto mayor intercambio al contado de criptomonedas por volumen.
Según la demanda, el gran saldo de la cuenta de Mirana en FTX, que rondaba los 850 millones de dólares en noviembre de 2022, le otorgaba privilegios especiales en la plataforma en relación con los clientes promedio de FTX, incluido soporte de conserjería y mayor acceso a los empleados de FTX.
El trato que FTX dio a los operadores preferentes estuvo en el centro de los cargos de fraude presentados por el Departamento de Justicia contra Bankman-Fried y su círculo íntimo, y los fiscales argumentaron que Alameda podía utilizar los fondos de otros clientes para sus propios fines, incluidas inversiones de riesgo y bienes raíces. compras de inmuebles. Un jurado de un tribunal federal de Nueva York declaró a Bankman-Fried culpable de todos los cargos a principios de noviembre.
Si bien Mirana no tuvo acceso a los fondos de otros clientes, sí recibió un trato VIP. Según la demanda presentada en un tribunal de quiebras de Delaware, Mirana, junto con sus entidades afiliadas y empleados de alto nivel, se apresuró a retirar activos de sus cuentas FTX en noviembre de 2022, a medida que se intensificaban las dudas sobre la solvencia de la bolsa.
Debido al estatus preferido de Mirana, el brazo de inversión de Bybit pudo priorizar sus solicitudes de retiro por delante de otros clientes, reduciendo los fondos disponibles para otros usuarios en la plataforma. La demanda también alega que FTX tenía activos en Bybit, lo que le permitió a Bybit apoderarse de esos fondos y usarlos como palanca para obligar a FTX a priorizar sus retiros.
A través de este proceso, Mirana pudo retirar casi 500 millones de dólares de sus activos digitales de FTX en los últimos días antes de que FTX deshabilitara los retiros. La masa de la quiebra alega además que Bybit se ha negado a permitir que FTX reclame los 125 millones de dólares que aún se encuentran en las cuentas de Bybit y ha utilizado una «entidad aparentemente independiente» llamada BitDAO para devaluar decenas de millones de dólares en tokens de criptomonedas en poder de FTX.
Bybit y Alameda acordaron un intercambio de tokens en octubre de 2021, donde Alameda recibió 100 millones de tokens nativos del proyecto BitDAO a cambio de alrededor de 3,4 millones del token nativo de FTX, FTT. FTX alega que en mayo de 2023, Bybit intentó revertir el comercio. Después de que FTX se negó, BitDAO anunció que cambiaría el nombre del proyecto y cambiaría la estructura de los tokens, incluida la restricción de la capacidad de FTX para canjear sus tokens BitDAO.
La masa de quiebras de FTX busca recuperar activos que valora en 953 millones de dólares de Bybit, según el precio al 1 de noviembre de 2023.
Los representantes de Bybit no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
‘Un completo fracaso’
John Ray, el administrador de la quiebra de Enron, se hizo cargo de FTX en noviembre de 2022. Al comparecer ante el Congreso en diciembre, declaró que nunca había visto un “fracaso total” del manage corporativo.
La masa de quiebras de FTX ha iniciado una serie de demandas para recuperar miles de millones de fondos de clientes, incluso contra los padres de Bankman-Fried, alegando que estaban «desviando» millones de dólares para su «propio beneficio personal».
En otra demanda de julio, FTX intentó recuperar cientos de millones de dólares de antiguos expertos, incluidos Bankman-Fried, el ex director tecnológico de FTX, Gary Wang, el ex jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y Ellison.
El procedimiento de quiebra es uno de los más complejos en la historia financiera de EE. UU., ya que Ray busca desenredar un lío del imperio criptográfico de Bankman-Fried que se enredó con muchas de las principales bolsas y prestamistas del espacio, incluidos Binance, Bybit y Digital. Grupo de divisas.
Ray también está buscando un comprador para relanzar la bolsa fallida, y según se informa, el proceso de licitación se redujo a tres finalistas, incluida una empresa dirigida por el ex presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York.
