En contraste con el resto de las finanzas de caja negra del grupo criptográfico FTX implosionado, las inversiones de funds de riesgo (VC) de Sam Bankman-Fried (SBF) y su casa comercial hermana Alameda Exploration han sido hecho público.
Un documento de Excel filtrado a principios de este mes y compartido por primera vez por el Tiempos financieros (FT) muestra que se desplegaron más de 5400 millones de dólares de money a través de 10 vehículos de inversión en casi 500 inversiones. Según la mayoría de las cuentas, eso es mucho polvo seco, por así decirlo, para que una empresa fundada en la primavera de 2019 se encienda en un período corto.
Las dos inversiones más grandes, $ 1.15 mil millones eventuales que se destinaron a la empresa de criptominería Genesis y un cabello de menos de 500 millones para la empresa de inteligencia synthetic (IA) Anthropic, han sido descrito por al menos un «influencer criptográfico» como «ridículo».
Un imperio en expansión y descuidado
Al igual que FTX y Alameda apostaron en grande y fueron rápidos antes de quebrar finalmente, parece que, al igual que su empresa matriz, el vehículo de riesgo fue igualmente desestructurado casi sin mantenimiento de registros.
FT informó que la hoja de cálculo de Excel de la cartera de acciones de Alameda y FTX se mostró a los inversores mientras SBF buscaba fondos de rescate. Con las inversiones ofrecidas como garantía para una nueva línea de crédito puente para ayudar a FTX a sobrevivir a la corrida de sus activos, un éxodo que finalmente conduciría a su colapso en solo 48 horas.
Si bien esa línea de crédito nunca se materializó, también es evidente por qué las inversiones colaterales prometidas no generaron mucho interés de los posibles acreedores.
Aún así, el fondo de riesgo de FTX inició su existencia con un comienzo llamativo: contrató a la ex socia de Lightspeed Enterprise, Amy Wu, quien recientemente sufrió una racha de mala suerte en el espacio criptográfico desde que fue nombrada en un contrato separado. demanda judicial contra la compañía detrás de los NFT de Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs. Wu renunció al fondo antes de la quiebra de FTX, cuando comenzaron a aparecer grietas en la empresa.
FTX Ventures recaudó $ 2 mil millones, lo que lo convirtió en uno de los cofres de guerra más grandes de la industria criptográfica en ese momento. Se unió a los gustos de crypto y el fondo específico de website3 Paradigm, que invierte a partir de un fondo de cash de $ 2.5 mil millones. En comparación, el VC a16z de primera línea ha aumentado $ 7.6 mil millones en cuatro vehículos de inversión centrados en criptografía.
El deshonrado fundador de FTX, SBF, también invirtió en proyectos utilizando lo que se creía que eran sus propios fondos y luego se reveló que se construyeron sobre la foundation de depósitos de clientes mezclados.
A la luz del colapso del intercambio de criptomonedas, esos tratos han puesto a los pares en el centro de atención por sus acciones, como foundation de monedas, Binance y kraken mantener fondos de riesgo y sus plataformas de inversión de la industria permanecen en funcionamiento.
Dónde se fue el dinero
El sitio de FTX Ventures, que ya no está En Vivo en línea, una vez fijado“Nos movemos rápido. Si tenemos convicción, invertiremos. No hay ‘partes interesadas’ o ‘comités’ externos”.
El sitio continuó diciendo: “Medimos horizontes de tiempo en décadas. No nos importa si eres anónimo. No le pediremos que presente frente a un comité de inversión”.
Una de las revelaciones más grandes de la hoja de cálculo, como reportado por Axios, fue que Bankman-Fried parece haber financiado en secreto el sitio independiente de criptonoticias The Block y ayudó a financiar la compra de un apartamento en las Bahamas para el CEO de Block, Michael McCaffrey, quien desde entonces izquierda la compañia.
Una inversión de $ 200 millones en el fondo de cash riesgo Sequoia también se incluye en la hoja de cálculo. Sequoia fue uno de los patrocinadores más destacados de FTX y, como reportado por PYMNTS, desde entonces ha cancelado $150 millones de esa participación.
Cientos de inversiones de funds se enumeran entre las tenencias de la bolsa caída. Los proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) y otras empresas criptográficas, incluida una gran cantidad de iniciativas NFT, representan la mayoría. Aún así, los estudios de videojuegos, las plataformas de apuestas e incluso un fabricante de drones militares y una clínica de fertilidad figuran como receptores de fondos.
Solo el tiempo dirá qué sucede con las empresas que figuran en la lista y si su financiación se recuperará durante los procedimientos de quiebra. Sin embargo, muchas de las entradas enumeradas no tienen un vínculo perceptible con empresas activas.
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