Todavía existen serias dudas sobre cómo Hamás financió su mortal ataque contra Israel el fin de semana pasado. Sin embargo, sí sabemos que durante años Hamás ha estado recaudando fondos en criptomonedas. Las autoridades israelíes y estadounidenses han tomado medidas enérgicas contra este flujo de fondos en los últimos días.
Ari Redbord es un ex fiscal federal y funcionario del Departamento del Tesoro de EE. UU. que ahora es jefe worldwide de políticas en TRM Labs, una empresa de cumplimiento de criptomonedas. Habló con el presentador de “Marketplace Early morning Report”, David Brancaccio, y la siguiente es una transcripción editada de su conversación.
David Brancaccio: Comencemos con algo de contexto. Hamás está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por lo tanto, se supone que su acceso al sistema bancario internacional standard está severamente restringido. ¿Eso es parte del atractivo de que, si quieres mover dinero, recurres a las criptomonedas?
Ari Redbord: Creo que es cierto, en parte. Creo que hay que entender que es una pieza muy pequeña de un rompecabezas mucho más grande sobre la financiación del terrorismo. Pero ciertamente es una pieza. Y en parte eso se debe en gran medida a que se pueden mover fondos fuera del sistema financiero tradicional.
Brancaccio: Esta es parte de una de las razones por las que quería hablar contigo. En el pasado, a menudo me he referido a las criptomonedas como «lavado de dinero en un palo». Los malos actores pueden aprovechar esta tecnología. Pero en el trabajo que haces, quiero decir, estás diciendo que las criptomonedas en realidad pueden facilitar que las autoridades detecten el uso ilegal de dinero porque el libro de contabilidad no se puede falsificar.
Pizarra roja: Así es. Ya sabes, las criptomonedas se mueven en cadenas de bloques, que son esencialmente redes de computadoras. Y la mayoría de las cadenas de bloques son abiertas, rastreables y transparentes. Y utilizando herramientas como TRM, las autoridades policiales y de seguridad nacional y otras, a nivel mundial, pueden rastrear y rastrear el flujo de fondos en blockchains para, en última instancia, recuperar esos fondos.
En 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU., el FBI, el IRS-CI y otras fuerzas del orden, incautaron alrededor de 150 direcciones de billeteras de criptomonedas asociadas con Hamás, y luego siguieron adelante y derribaron la infraestructura, los sitios website, que Hamás estaba utilizando para recaudar fondos. Entonces, la capacidad de rastrear y rastrear el flujo de fondos en blockchains es absolutamente crítica aquí, y algo que realmente no podemos hacer en el mundo tradicional.
Brancaccio: ¿Algo de este público? ¿De dónde vienen las criptodonaciones que se dirigen a Hamás?
Pizarra roja: Es interesante. Y diré que ese es un enfoque importante para TRM, un enfoque importante para nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel mundial. Pero mire, Hamás fue uno de los primeros en adoptar las criptomonedas. Nos remontamos aproximadamente a 2019 y vimos a Hamas solicitar donaciones criptográficas en Bitcoin en canales de Telegram y luego pasar a solicitar donaciones en su sitio website. Para responder a su pregunta, lo que hemos visto en los últimos días es realmente un esfuerzo de recaudación de fondos bastante dispar para quienes apoyan a Hamás. Y seguimos rastreando eso, las entradas y salidas, de dónde provienen esos fondos. Y ya veremos. Obviamente, en este momento hay que centrarse realmente en Irán y tratar de comprender los flujos financieros de Irán a Hamás, y ese es un proceso continuo.
Brancaccio: Creo que en abril de este año, Hamás anunció que ya no aceptaría donaciones en bitcoins. ¿Quizás sea por su trazabilidad?
Pizarra roja: Sí, un punto realmente importante. Y eso es esencialmente lo que el propio Hamas dijo: las fuerzas del orden y otras autoridades han estado atacando a sus partidarios porque han podido rastrear y rastrear estos flujos. Y anunció en abril que no solicitarían donaciones en criptomonedas. Ahora bien, es difícil decir si eso es totalmente cierto o no. Obviamente estamos viendo que al menos los partidarios de Hamás salen a recaudar fondos en criptomonedas.
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