Los días 27 y 28 de noviembre de 2024, 22 funcionarios de diversas instituciones gubernamentales de Turkmenistán, entre ellos la Fiscalía General, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, la Agencia de Supervisión Financiera y el Ministerio del Interior, participaron en un taller especializado sobre prevención e investigar el uso delictivo de activos virtuales y finanzas basadas en blockchain. El evento tuvo lugar en Ashgabat y fue organizado por la Oficina del Coordinador de Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE (OCEAA).
El programa de dos días fue diseñado para abordar los desafíos apremiantes en la lucha contra los delitos financieros en el espacio digital. Los temas incluyeron procesos de cumplimiento de blockchain, análisis de características de anonimato, uso de software de rastreo especializado y exploración de estudios de casos del mundo real, como ataques de phishing, mezcladores de criptomonedas y transacciones entre cadenas. El primer día contó con sesiones prácticas en las que los participantes crearon carteras de criptomonedas, exploraron los mecanismos del anonimato de blockchain y profundizaron en estudios de casos relacionados con incidentes notables, incluida la recuperación de fondos de redes sociales pirateados. El segundo día continuó con un examen detallado de las investigaciones de la vida real, incluidos el fraude en cajeros automáticos y los esquemas de phishing, y concluyó con debates sobre los marcos regulatorios y la colaboración transfronteriza.
«Dotar a nuestros socios de las herramientas y conocimientos necesarios para rastrear y recuperar activos adquiridos ilícitamente es una piedra angular de nuestra misión», afirmó Kurban Babayev, Asesor Económico de la Secretaría de la OSCE. «La OSCE sigue comprometida a fomentar la experiencia que aborde las amenazas emergentes de los activos virtuales y la tecnología blockchain».
El taller forma parte de un proyecto extrapresupuestario de la OSCE sobre «Soluciones políticas innovadoras para mitigar los riesgos de blanqueo de dinero de los activos virtuales», financiado por Alemania, Italia, Polonia, Rumania, el Reino Unido y los Estados Unidos. El proyecto apoya a los Estados participantes de la OSCE en el desarrollo de capacidades nacionales para mitigar los riesgos criminales relacionados con los activos virtuales.
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