Fiscales taiwaneses están tomando medidas contra David Pan, el fundador de Ace Trade, una plataforma nearby de buying and selling de criptomonedas.
Según un comunicado oficial de los fiscales, Pan fue acusado junto a otros seis sospechosos el 8 de abril. Los fiscales lo acusaron de lavado de dinero y fraude, lo que resultó en pérdidas de 340 millones de nuevos dólares taiwaneses (USD 10.6 millones).
La policía de la ciudad de Taipei previamente arrestó a Pan y a otras 14 personas supuestamente involucradas en el caso en enero de 2024 tras redadas en varios lugares, incluida la sede de Ace.
La fiscalía encontró que Pan era una de las personas afiliadas al fraudulento servicio de billetera de criptomonedas conocido como «Alfred» o «Afu wallet» y una tarjeta de criptomonedas relacionada.
Según los fiscales, las personas defraudaron a clientes ofreciendo un servicio basado en un modelo clásico de promesa de altas recompensas a través de intercambios de venta libre offline y grupos de inversión falsos.
Después de depositar fondos, los inversores estafados no podían retirar sus fondos o encontraban sus cuentas bloqueadas.
Un tribunal taiwanés dictaminó que se debería incautar la propiedad de los acusados, con algunos activos confiscados que ascienden al menos a 3.5 millones de TWD, o USD 110,000.
En respuesta a la acusación, Ace Exchange publicó un comunicado el 8 de abril, reiterando que Pan y sus actividades fraudulentas no tenían nada que ver con la plataforma, ya que él supuestamente cesó de estar involucrado en las operaciones diarias en 2022.
“El producto de billetera fue desarrollado por un equipo externo encomendado por el exdirector Pan y no es un producto o servicio lanzado por Ace Exchange,” enfatizó la empresa. Agregó que Ace estaba cooperando con las autoridades locales.
El trade declaró lo siguiente:
“Tengan la seguridad de que las condiciones de buying and selling y operación de Ace Trade son normales. Garantizamos la seguridad de los activos de los usuarios, y los servicios de depósito y retiro para todas las criptomonedas y nuevos dólares taiwaneses funcionan sin problemas.”
Ace Trade es un trade de criptomonedas centralizado menos conocido con sede en Taiwán. Según datos de CoinMarketCap, la plataforma fue lanzada a finales de 2018 y negocia alrededor de USD 14 millones por día.
Según datos de Traders Union, Ace Trade debe considerarse un «trade de criptomonedas de alto riesgo» con una puntuación de confianza de 2.78 sobre 10.
Noticias Blockchain se acercó a Ace Trade para obtener un comentario sobre los detalles de la acusación, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
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