El fundador de 36 años del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog ha sido condenado a 12 años y seis meses de prisión por facilitar actividades de blanqueo de dinero entre 2011 y 2021.
Roman Sterlingov, con doble nacionalidad ruso-sueca, se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia a principios de este mes de marzo.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) describió a Bitcoin Fog como el mezclador de criptomonedas más antiguo de la red oscura, lo que permite a los ciberdelincuentes ocultar la fuente de sus ingresos en criptomonedas.
«A lo largo de su operación de una década, Bitcoin Fog ganó notoriedad como un servicio de lavado de dinero al que recurren los delincuentes que buscan ocultar sus ganancias ilícitas a las autoridades y transacciones procesadas que involucran más de 1,2 millones de bitcoins, valorados en aproximadamente $400 millones en el momento en que se produjeron las transacciones», dijo el Departamento de Justicia.
«La mayor parte de esta criptomoneda provino de mercados de la red oscura y estaba vinculada a narcóticos ilegales, delitos informáticos, robo de identidad y material de abuso sexual infantil».
Además de la pena de cárcel, Sterlingov ha sido sentenciado a perder 395,56 millones de dólares, así como a criptomonedas y activos monetarios incautados valorados en aproximadamente 1,76 millones de dólares. También se le ordenó renunciar a su interés en la billetera Bitcoin Fog, que actualmente contiene 1.345 bitcoins (103 millones de dólares).
«Roman Sterlingov lavó más de 400 millones de dólares en ganancias criminales a través de Bitcoin Fog, su servicio de ‘mezcla’ de criptomonedas que estaba abierto a los delincuentes que buscaban ocultar dinero sucio», dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa del Departamento de Asuntos Penales del Departamento de Justicia. División.
«A través de su operación de lavado de dinero ilícito, Sterlingov ayudó a delincuentes a lavar el producto del tráfico de drogas, delitos informáticos, robo de identidad y explotación sexual de niños».
El hecho se produce un día después de que el Departamento de Justicia también condenara a un ciudadano nigeriano, Babatunde Francis Ayeni, de 33 años, a diez años de prisión federal por su papel en una conspiración masiva de fraude cibernético que se cobró más de 400 víctimas en los EE. UU., lo que llevó a una pérdida acumulada de casi 20 millones de dólares.
Ayeni y otros conspiradores estaban «involucrados en un sofisticado plan de compromiso de correo electrónico empresarial dirigido a transacciones inmobiliarias en los Estados Unidos», dijo.
«Más de 400 personas en todo Estados Unidos fueron víctimas de la conspiración. De ellas, 231 víctimas no pudieron revertir las transacciones electrónicas a tiempo y perdieron toda la transacción. La pérdida colectiva de estas 231 víctimas fue de 19.599.969,46 dólares».
La semana pasada, el Departamento de Justicia también condenó a Kolade Akinwale Ojelade, un nigeriano de 34 años, a más de 26 años de prisión por engañar a posibles propietarios y a otras personas para que pagaran las cuotas iniciales utilizando un correo electrónico de adversario en el medio (AitM). Ataque de phishing y suplantación de identidad que provocó que las transferencias de dinero se dirigieran a cuentas bancarias bajo su control. Se estima que la operación fraudulenta generó pérdidas por un total aproximado de 12 millones de dólares.
«El señor Ojelade envió correos electrónicos de phishing a empresas de bienes raíces, obtuvo acceso no autorizado a muchas de sus cuentas y monitoreó su tráfico de correo electrónico para determinar cuándo estaban a punto de realizarse grandes transacciones», dijo el Departamento de Justicia.
«Luego interceptó instrucciones de pago electrónico, cambió la información y reenvió los correos electrónicos a través de direcciones de correo electrónico falsas que imitaban las direcciones de los remitentes originales».
La sentencia también se produce tras el arresto de 130 sospechosos, entre ellos 113 ciudadanos extranjeros, principalmente de origen chino y malasio, y 17 colaboradores nigerianos por parte de la Policía de Nigeria por su «presunta participación en delitos cibernéticos de alto nivel, piratería informática y actividades que amenazan la seguridad nacional». «
