Un regulador de valores de Canadá ha acusado al director de una empresa de intercambio de criptomonedas de apostar con las criptomonedas de los usuarios.
Según una nueva decisión oficial de la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas ezBtc, David Smillie, utilizó CAD $13 millones ($9,48 millones) en fondos de clientes para juegos de azar en línea.
“Los encuestados perpetraron un plan fraudulento relacionado con valores mintiendo a los clientes sobre una plataforma de comercio de criptoactivos que los encuestados afirmaban operar y desviando aproximadamente $13 millones en activos de clientes para sus propios fines”.
En la investigación de la comisión, los reguladores encontraron indicadores “fuertes” de que Smillie jugó con fondos de clientes, canalizando su dinero desde la bolsa a los sitios de apuestas FortuneJack y CloudBet.
“A medida que más Bitcoin llegaban a las cuentas de intercambio de Smillie desde ezBtc, más Bitcoin se enviaban desde las cuentas de intercambio de Smillie a los sitios de apuestas. Esto es un fuerte indicio de que Smillie utilizó fondos de ezBtc para financiar sus cuentas en esos sitios de apuestas”.
El regulador dice que las cuentas de apuestas a las que estaban conectados los fondos criptográficos eran propiedad de un empleado de ezBtc o del propio Smillie.
“La mayoría de las transferencias de ezBtc a CloudBet se realizaron a cuentas de CloudBet pertenecientes a Smillie o a un miembro de ezBtc. Más del 21,3 % de las transferencias de bitcoins de ezBtc a CloudBet se realizaron a direcciones de depósito de CloudBet que también recibieron bitcoins de las cuentas de Smillie en Poloniex, Binance y Kraken”.
Smillie no asistió personalmente a la audiencia y actualmente se desconoce su paradero.
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