En los últimos meses, Terraforms Labs (TFL) y el cofundador Do Kwon han movido cada vez más Bitcoin y otros activos de criptomonedas por valor de millones, en un movimiento que ha hecho que los analistas se cuestionen si está buscando recaudar fondos para abogados.
Según datos en cadena verificados por una noticia de Corea del Sur salidael mes pasado, los asociados de Kwon comenzaron a vender BTC conectados a Luna Foundation Guard después de mover 5292 BTC a otra billetera el mes pasado.
Las supuestas transferencias de Bitcoin
A pesar de ser encarcelado en Montenegro, Do Kwon permanece activo en el criptoespacio. Además de transferir 239 BTC de los 5292 BTC conectados a Luna Basis Guard, Do Kwon o sus afiliados también han realizado otras transferencias.
Estas transferencias se hicieron más frecuentes después de Do Kwon. arrestar en Montenegro en mayo de este año. Laboratorios Terraform también movido 1,8 millones de tokens Convex Finance (CVX) valorados en unos 8,7 millones de dólares. Los datos también revelan que la dirección de la billetera «bc1qs6» ahora tiene 5,053.26 BTC valorados en $146 millones luego de una transferencia a «bc1q42».
Además, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) dijo que después de la disaster de Terra-LUNA, los asediados Do Kwon y Terraform Labs movieron en secreto 10,000 BTC a una billetera fría. Como tal, Do Kwon continúa moviendo BTC de la billetera fría al criptobanco Sygnum y ha cobrado millones de dólares hasta la fecha.
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Transferencias en medio de la furiosa batalla judicial
Las transferencias en curso se producen en medio de la furiosa batalla judicial entre el SEC contra Terraform Labs Pte Ltd. Recientemente, los abogados de Do Kwon y Terraforms Labs presentaron una moción para desestimar la demanda de la SEC de EE. UU. por carecer de jurisdicción.
Hicieron referencia a la decisión del juez Torres en el caso de la SEC contra Ripple Labs. Sin embargo, la moción fue desestimada por el juez Rakoff, quien también rechazó el fallo innovador del juez Torres por tener algún precedente en la demanda.
Do Kwon fue antes sentenciado a cuatro meses de prisión por un tribunal de Montenegro por utilizar un pasaporte falsificado. Sin embargo, no está claro cuáles serán los próximos pasos para Do Kwon una vez que sea liberado de la cárcel de Montenegro. Según los informes, podría enfrentar múltiples penas de cárcel en diferentes países.
Estados Unidos y Corea del Sur buscan extraditarlo por cargos de fraude relacionados con su contribución al colapso de Terraform Labs. Aunque, el proceso de extradición podría no ser tan sencillo ya que ni EE. UU. ni Corea del Sur tienen tratados de extradición con Montenegro.
Corea del Sur parece ser el destino probable de Do Kwon al salir de prisión, ya que el tribunal exceptional de Montenegro está según se informa buscando extraditar a Do Kwon de regreso a su país de origen. Si es declarado culpable en Corea del Sur, el fundador de Terra enfrenta hasta 40 años de prisión.
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