Las autoridades de EE.UU. y el Reino Unido han intensificado su represión contra las entidades vinculadas a la financiación del terrorismo a través de criptomonedas después de los ataques del 7 de octubre contra Israel.
Como tal, la Oficina de Handle de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Implementación de Sanciones Extranjeras (OFSI) del Reino Unido impusieron nuevas sanciones a principios de esta semana a dos personas y tres entidades por su presunta participación en la recaudación de fondos para la entidad política islamista sunita palestina. , Hamás.
Entidades professional-Hamas enfrentan sanciones
Las entidades sancionadas incluyen Gaza Now, un medio de comunicación social con sede en Gaza, y dos empresas con sede en Londres, Al-Qureshi Executives y Aakhirah Minimal. Mustafa Ayash, fundador de Gaza Now, y Aozma Sultana, director de las empresas de Londres, también fueron atacados. Se descubrió que habían promovido contenido professional-Hamas y facilitado los esfuerzos de recaudación de fondos para la organización.
Si bien Gaza Now había promovido durante mucho tiempo campañas de donación de criptomonedas, algunas de las direcciones destacadas en las designaciones de sanciones comenzaron a recibir fondos en 2021, según los últimos hallazgos de Chainalysis.
Sin embargo, Gaza Now intensificó estos esfuerzos después del 7 de octubre, cambiando con frecuencia de dirección como resultado del mayor escrutinio después de los ataques y el posterior crecimiento del número de seguidores del canal. Gaza Now publicó regularmente y luego eliminó publicaciones solicitando donaciones y cambió entre varias criptomonedas diferentes como parte de estos esfuerzos.
Se sabe que Gaza Now ha declarado abiertamente su apoyo a Hamás y ha estado realizando campañas de donación de criptomonedas durante bastante tiempo, con algunas direcciones marcadas para recibir fondos desde 2021, según Chainalysis.
Sin embargo, la firma de inteligencia blockchain descubrió que el canal de medios en línea professional-Hamas cambiaba con frecuencia las direcciones de donación, publicaba y eliminaba solicitudes de donación e incluso cambiaba entre varias criptomonedas luego de una mayor atención después de los ataques del 7 de octubre.
Revelaciones adicionales
Chainalysis también descubrió que todas las entradas se originaron principalmente en los principales intercambios de cifrado. Las direcciones marcadas recibieron dinero de tres billeteras que fueron previamente incautadas por el Grupo de Trabajo Nacional contra la Falsificación y Contrabando de Efectivo a Granel (NBCTF), así como de un intercambio iraní en Irán y una empresa de servicios monetarios (MSB) en Gaza.
La empresa también descubrió que las billeteras personales de Gaza Now recibieron poco más de 40.000 dólares en varios criptoactivos.
Los intercambios instantáneos, los criptovasos y los contratos inteligentes también han facilitado estas transferencias de fondos, lo que indica los intentos de los donantes de ocultar su actividad.
Se descubrió que las transacciones entrantes de Gaza Now eran de diversos montos, y la mayoría eran inferiores a 10.000 dólares. Chainalysis especuló que las transferencias más grandes podrían haber sido movimientos internos de fondos por parte de la entidad o sus asociados en lugar de donaciones.
