En un movimiento significativo que refleja el creciente escrutinio sobre las operaciones con criptomonedas, Google eliminó varias aplicaciones relacionadas con criptomonedas de su Engage in Keep en India.
Esta acción sigue a una serie de avisos de advertencia enviados por el Ministerio de Finanzas de la India a nueve proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA) el mes pasado, citando posibles violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero del país. Apple Inc. había tomado medidas similares anteriormente, retirando importantes intercambios de criptomonedas extraterritoriales como Binance, Kucoin y OKX de su App Retail outlet en el país.
La represión ha afectado a varias aplicaciones de alto perfil, incluidas Binance, Kucoin, Houbi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC World y Bitfinex. Según se informa, estas plataformas operaban sin el registro adecuado y sin cumplir con las leyes fiscales locales. En respuesta a las supuestas irregularidades, el Ministerio de Finanzas instó al Ministerio de Tecnología de la Información a bloquear las URL de estos sitios web de intercambio, sospechando que son canales para actividades de lavado de dinero.
El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (Meity) ejecutó la eliminación de estas aplicaciones el 28 de diciembre después de la emisión de avisos de justificación. La decisión de Google se percibe como parte de una iniciativa más amplia para garantizar el cumplimiento de sus estándares políticos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas había expresado su preocupación por el posible uso indebido de estas aplicaciones en esquemas de lavado de dinero. binance reaccionó a la eliminación de su aplicación de la Application Keep de Apple el 10 de enero, tranquilizando a los usuarios:
Tenga en cuenta que los usuarios existentes de la aplicación no se verán afectados. Continuaremos trabajando con los reguladores para resolver la situación y compartiremos actualizaciones aquí.
Tenga la seguridad de que sus fondos son SAFU.
Binance del sur de Asia
El Ministerio de Finanzas aclaró que los proveedores de servicios VDA offshore y onshore en India debe registrarse en la UIF de India y cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002. Como agencia nacional basic, la UIF desempeña un papel decisivo en la identificación y comunicación de información sobre transacciones financieras sospechosas.
Las aplicaciones de criptomonedas y blockchain han ido ganando terreno con fines financieros y de inversión. Las aplicaciones ofrecían servicios de comercio de criptomonedas, gestión de carteras y seguimiento de precios. A medida que estas plataformas crecen en importancia, las agencias reguladoras están cada vez más atentas para garantizar el cumplimiento y evitar el uso indebido.
La eliminación de estas aplicaciones de las tiendas de aplicaciones de Google y Apple subraya la disposición de los gigantes tecnológicos a cumplir con las preocupaciones de las autoridades. Esta medida, en línea con la directiva del Ministerio de Finanzas de limitar el acceso a estas aplicaciones y URL, resalta el imperativo de que las empresas que comercian con activos digitales virtuales cumplan con las regulaciones locales y aborden de manera proactiva las actividades ilícitas.
