Google acordó hoy mejorar su programa de cumplimiento legal después de perder datos relacionados con BTC-e, un criptointercambio criminal investigado y cerrado por el FBI por presunto lavado de dinero en 2017.
El gigante tecnológico «garantizará respuestas oportunas y completas a procesos legales, como citaciones y órdenes de allanamiento», en el futuro, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia el miércoles.
El departamento entregó una orden de allanamiento a Google en 2016, exigiendo que la empresa entregue los datos que tenía sobre BTC-e.
Sin embargo, Google se apoyó en un precedente legal permanente que limitaba tales solicitudes a los datos almacenados en suelo estadounidense. Debido a los algoritmos de optimización de Google, que movieron datos en todo el mundo, la empresa no pudo definir claramente qué información debía perder.
El Congreso finalmente intervino al aprobar la ley CLOUD, que requería que todos los datos relacionados en casos como el de Google fueran entregados, independientemente de dónde estuvieran almacenados. Google incluso firmó un carta en 2018 elogiando la aprobación de la ley por aclarar las obligaciones de la firma. Sin embargo, los datos originalmente buscados por el Departamento de Justicia ya se habían perdido.
Hoy, la firma dijo que está tomando numerosas medidas para garantizar que tales complicaciones legales nunca vuelvan a ocurrir.
“En la estipulación presentada, Google declaró ante el tribunal que gastó más de $ 90 millones en recursos, sistemas y personal adicionales para implementar mejoras en el programa de cumplimiento de procesos legales”, dijo el Departamento de Justicia.
BTC-e operó en los Estados Unidos desde 2011 hasta 2017, manejando un estimado de $ 9 mil millones en transacciones de Bitcoin durante ese tiempo. Según el Departamento de Justicia, sus operadores permitieron a los usuarios, muchos de los cuales eran delincuentes, comerciar con Bitcoin de forma anónima y lavar dinero.
El cofundador de BTC-e, Alexei Bilyuchenko, estableció otro intercambio llamado WEX, que posteriormente fracasó en 2018. En 2020, la policía de Nueva Zelanda se congeló 90 millones de dólares en fondos relacionados con el socio de Bilyuchenko, Alexander Vinnik. La policía lo acusó de lavar personalmente aproximadamente $ 4 mil millones en Bitcoin, y no tenía «controles ni políticas contra el lavado de dinero» en BTC-e.
Hace dos meses, el Departamento Anunciado que Vinnik había sido extraditado de Grecia a los Estados Unidos.
