El magnate australiano de bitcoin Greg Dwyer fue sentenciado a un año de libertad condicional luego de ser declarado culpable de violar las leyes bancarias de EE. UU. mientras era un alto ejecutivo en el problemático intercambio de criptomonedas BitMEX, mientras sus asesores criticaban a las autoridades por su enfoque de mano dura de sus cargos.
A Dwyer se le permitirá cumplir su libertad condicional fuera de los Estados Unidos dado que su residencia se encuentra actualmente en las Bermudas. También fue multado con 150.000 dólares estadounidenses como parte de su sentencia por los cargos presentados en su contra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El australiano Greg Dwyer ha sido condenado en Estados Unidos. Crédito:Business Insider
El graduado de la Universidad de Sydney y St Ignatius fue sentenciado recientemente después de declararse culpable del cargo después de que sus coacusados, los fundadores de BitMEX, se declararan culpables de cargos similares.
Dwyer fue acusado junto con los tres cofundadores de BitMEX a fines de 2020 de violar deliberadamente las leyes bancarias estadounidenses al permitir que los clientes se registraran en el grupo de apuestas de criptomonedas utilizando pasaportes falsos y otra información incorrecta para eludir las leyes contra el lavado de dinero.
Los reguladores estadounidenses que iniciaron la acción contra BitMEX y la mayoría de sus altos ejecutivos describieron al grupo como una «plataforma para el lavado de dinero» que operaba en «las sombras de los mercados financieros».
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Dwyer fue el primer empleado de BitMEX. El grupo sigue siendo uno de los intercambios relacionados con bitcoins y criptomonedas más grandes del mundo. BitMEX, que procesó más de 950.000 millones de dólares en transacciones en 2020, se ha valorado de forma conservadora en 3.000 millones de dólares.
El director ejecutivo y cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, sigue siendo un jugador de alto perfil en la escena de las criptomonedas a pesar de haber sido sentenciado a seis meses de arresto domiciliario luego de ser acusado junto con Dwyer y los otros dos fundadores del grupo, Ben Delo y Sam Reed.
Antes de su arresto, Dwyer también era muy conocido en la escena de las criptomonedas, concedió entrevistas a Business Insider y apareció en una conferencia de bitcoin en Manhattan en 2019.
