Un grupo con antecedentes de fraude en blockchain en plataformas como Magnate, Kokomo y Lendora está lanzando nuevos esquemas en Blast. Recientemente han movido alrededor de USD 1 millón en fondos lavados para financiar sus actividades fraudulentas.
Según el detective de blockchain ZachXBT, los fondos fueron inicialmente transferidos desde una dirección de Ethereum vinculada a estafas anteriores a otra dirección en la pink Polygon. Posteriormente, los activos fueron convertidos en Wrapped ETH (wETH) y movidos a través de múltiples redes blockchain mediante servicios de puente como Orbiter y Bungee.
Finalmente, fueron utilizados en la plataforma Blast para comprar tokens LEAP, aumentando la liquidez en lo que parece ser otra trampa para víctimas desprevenidas. Al mismo tiempo, ZachXBT sugiere que las mismas personas probablemente son responsables de otro proyecto en curso llamado ZebraLending en la plataforma Base, que cuenta con un valor total bloqueado precise (TVL) de alrededor de USD 311K.
Este grupo tiene antecedentes de lanzar numerosos proyectos que atraen un TVL significativo pero luego se escapan con los fondos. Sus tácticas a menudo involucran fabricar documentos de Conozca a su Cliente (KYC) y colaborar con firmas de auditoría menos reputables para dar una apariencia de legitimidad.
Este grupo ha apuntado a una variedad de plataformas, incluyendo Foundation, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum y Avalanche, mostrando su flexibilidad operativa y extensa presencia en el ámbito blockchain.
La repetida ocurrencia de estos fraudes crea la necesidad de vigilancia dentro de la comunidad blockchain. Se alienta a los inversores a ejercer una mayor precaución, especialmente con nuevas iniciativas en plataformas como Blast que involucran transferencias significativas de fondos.
Verificar las calificaciones del proyecto, examinar las experiencias de auditoría y comprender los canales de transacción de fondos son pasos vitales que las personas pueden tomar para proteger sus inversiones. Además, se anima a los miembros de la comunidad a compartir información y orientarse mutuamente para identificar acciones sospechosas y evitar más victimizaciones.
Un juego de tokens no fungibles (NFT) llamado Munchables, construido en Blast, sufrió una explotación de USD 62 millones el 26 de marzo. Munchables anunció que había sido comprometido y dijo que estaba rastreando los movimientos del explotador e «intentando detener las transacciones».
Alrededor de USD 400 millones en Ether (ETH) fueron sacados de la purple Ethereum layer-2 Blast después del lanzamiento de su mainnet el 29 de febrero, desbloqueando casi USD 2.3 mil millones en cripto bloqueada previamente en la purple. Blast superó los USD 2.1 mil millones en valor full bloqueado (TVL) justo días antes de su recién anunciado lanzamiento de mainnet, programado para finales de este mes.
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