Ilya Lichtenstein, quien se declaró culpable de su papel en el hackeo de Bitcoin al intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016, ha sido condenado a cinco años de prisión, según anunció el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Lichtenstein fue sentenciado por su participación en la conspiración de lavado de dinero por robar aproximadamente 120.000 Bitcoin del intercambio.
Se expone la operación de piratería y lavado de Bitcoin de una pareja
Documentos judiciales revelan que Lichtenstein utilizó «herramientas y técnicas de piratería avanzadas» para violar la red de Bitfinex. Una vez dentro, autorizó de manera fraudulenta más de 2.000 transacciones, transfiriendo 119.754 Bitcoin a una billetera de criptomonedas que él controlaba.
Para evadir la detección, Lichtenstein tomó medidas para cubrir sus huellas eliminando credenciales de acceso y archivos de registro de la red de Bitfinex que podrían haber expuesto sus actividades a las autoridades. Tras el hackeo, contó con la ayuda de su esposa, Heather Morgan, para lavar los fondos robados.
El DOJ reveló que el esquema de lavado empleado por Lichtenstein y Morgan era «particularmente sofisticado». Utilizaron identidades ficticias para crear cuentas en línea, automatizaron transacciones con programas informáticos y depositaron los fondos robados en varias cuentas asociadas con mercados de la red oscura e intercambios de criptomonedas.
La pareja también participó en el «chain hopping», una práctica en la que Bitcoin se convierte en otras criptomonedas para ocultar su origen. Además, utilizaron criptomonedas. servicios de mezcla para disfrazar aún más los fondos ilícitos e incluso intercambiar algunos Bitcoin robados por monedas de oro.
El 3 de agosto de 2023, tanto Lichtenstein como Morgan se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Además de su pena de prisión, a Lichtenstein se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada. La sentencia de Morgan está prevista para el 18 de noviembre.
Bitfinex declarada víctima principal del robo de BTC
Recientemente, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia falló a favor de Bitfinexafirmando que el intercambio es la única entidad con derecho a la restitución de los casi 120.000 BTC robados en el hackeo hace ocho años.
Esta victoria legal ha impulsado a la gobierno de estados unidos reconocer a Bitfinex como la principal víctima del incidente y al mismo tiempo reconocer que «numerosos individuos y grupos» pueden haber sido afectados por el robo.
A pesar de este reconocimiento, el gobierno enfrenta desafíos para identificar a todos los titulares de cuentas afectados. Para remediar este problema, hay planes en marcha para aprovechar el sitio web del Departamento de Justicia dedicado a «casos importantes».
Según se informa, el nuevo sitio proporcionará «avisos esenciales» y ofrecerá un proceso simplificado para que las personas presenten reclamos relacionados con sus pérdidas financieras.
Si bien el gobierno no clasifica a estos titulares de cuentas individuales como “víctimas” según las definiciones legales existentes, su objetivo es brindarles una plataforma para hacer valer sus reclamos utilizando métodos de notificación alternativos.
En el momento de escribir este artículo, la criptomoneda más grande del mercado, Bitcoin, se cotiza a $88,520, un 16% más cada semana, aunque ha retrocedido en las últimas 48 horas desde su nivel máximo histórico de 93.250 dólares alcanzado el miércoles.
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