Ilya Lichtenstein, quien orquestó el robo en 2016 de más de 119.000 Bitcoin del criptoexchange Bitfinex, ha sido sentenciado a 60 meses de prisión por lavado de dinero, dijo el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El fallo marca una conclusión significativa a uno de los robos cibernéticos más grandes de la historia, que resultó en la recuperación de aproximadamente $10 mil millones en activos robados.
La sentencia sigue a una investigación de siete años que involucró a múltiples agencias estadounidenses, incluida la unidad de Investigaciones Penales del IRS, la Oficina Federal de Investigaciones y las Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con la firma forense de blockchain TRM Labs.
Las acciones de Lichtenstein, en colaboración con su esposa, Heather «Razzlekhan» Morgan, implicaron el lavado de Bitcoin, valorado en unos 4.500 millones de dólares en el momento de la recuperación. La sentencia de Morgan está programada para el 18 de noviembre.
Después de declararse culpable de cargos de lavado de dinero en agosto de 2023, Lichtenstein admitió haber explotado una vulnerabilidad en la infraestructura de seguridad de Bitfinex en 2016 para desviar Bitcoin valorado entonces en alrededor de 71 millones de dólares.
Según declaraciones del DOJ, Lichtenstein utilizó sofisticadas técnicas de piratería para violar la seguridad de Bitfinex, otorgándose acceso no autorizado a su red. Inició más de 2000 transacciones para transferir 119,754 Bitcoin a una billetera personal.
Lichtenstein luego movió los fondos a través de miles de transacciones complejas a través de mercados e intercambios de la red oscura, aprovechando herramientas de privacidad como mezcladores de monedas y criptomonedas centradas en la privacidad para cubrir sus huellas.
A pesar de los esfuerzos por ocultar el rastro, las herramientas de inteligencia blockchain permitieron a las autoridades rastrear los activos y ejecutar una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia de Estados Unidos.
Las fuerzas del orden recuperaron aproximadamente 94.000 BTC de una sola billetera en 2022, ahora valorados en miles de millones, lo que marca un hito crítico en la investigación.
Las búsquedas posteriores revelaron activos adicionales, incluido oro físico, monedas digitales y dólares estadounidenses.
«Este caso muestra hasta dónde han llegado las investigaciones sobre criptomonedas, particularmente a medida que la tecnología blockchain se vuelve más integral para la lucha contra los delitos financieros», dijo TRM Labs el jueves. «A medida que los delitos criptográficos continúan evolucionando, también deben hacerlo las herramientas y técnicas utilizadas por las fuerzas del orden, y casos como Bitfinex resaltan la necesidad de avances continuos en el seguimiento de las criptomonedas».
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