Una dirección de billetera de criptomonedas vinculada al explotador de HECO Chain transfirió y anonimizó casi 40,392 Ether (ETH) en el protocolo de mezcla de criptomonedas Tornado Money en ocho días.
Según el investigador de criptomonedas PeckShield, el explotador de HECO Chain realizó 19 transferencias salientes a direcciones de Twister Income en un intento de hacer que aproximadamente USD 145.7 millones en Ether robado sean casi imposibles de rastrear.
La mayoría de los fondos se enviaron a una única dirección de Twister Cash, mientras que una transacción de .2 ETH valorada en USD 699 se envió por separado a una dirección diferente en Tornado Funds.
En su transacción más grande, el explotador de HECO Chain envió 11,300 ETH valorados en aproximadamente USD 39.5 millones en una sola transferencia. Los hackers de criptomonedas a menudo recurren a Tornado Dollars para anonimizar la propiedad de los fondos.
El 21 de marzo, una cuenta vinculada a un hackeo de $24 millones en Rocket Pool en septiembre de 2023 transferió 3,700 ETH a Tornado Funds con la misma intención.
Según la firma de análisis de criptomonedas Elliptic, los hackers del Grupo Lazarus de Corea del Norte reanudaron el uso de Twister Income para lavar fondos robados de hackeos el 13 de marzo.
El protocolo Twister Funds fue sancionado en agosto de 2022 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su presunto papel en permitir el lavado de más de USD 1 mil millones en fondos ilícitos, incluido dinero vinculado al Grupo Lazarus.
Roman Storm, el cofundador de Twister Hard cash, se declaró no culpable ante un juez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en septiembre de 2023.
Él, junto con su supuesto cómplice Roman Semenov, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
El 10 de marzo, el DAO de Arbitrum eliminó una propuesta que buscaba financiar los costos de defensa authorized de los cofundadores de Tornado Cash. Según un portavoz de Arbitrum, la propuesta fue eliminada posteriormente a solicitud del autor:
«Puedo confirmar que el foro fue eliminado a solicitud del autor de la propuesta».
Las razones detrás de esta modificación no están claras. Noticias Blockchain contactó a DK, un delegado pseudónimo que lidera la iniciativa, para obtener más claridad, pero no recibió respuesta.
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