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Un hacker que ayudó a lavar las ganancias de una robo de bitcoins de un intercambio de criptomonedas fue sentenciado a cinco años de prisión por su papel en la conspiración.
El Departamento de Justicia (DOJ) dijo en un comunicado que Ilya Lichtenstein, de 35 años, hackeó la red de intercambio de cifrado Bitfinex utilizó en 2016 sofisticadas herramientas de piratería para autorizar de manera fraudulenta más de 2.000 transacciones que transfirieron 119.754 bitcoins del intercambio a una billetera criptográfica que él controlaba. Luego eliminó archivos de los registros de acceso del intercambio que podrían haber revelado sus acciones a las autoridades.
El plan de Lichtenstein para lavar las ganancias mal habidas contó con la ayuda de su esposa Heather Morgan, una rapera que se conoce con el nombre artístico de «Razzlekhan» y se volvió viral en las plataformas de redes sociales después de que se reveló el caso. En una de sus canciones, Morgan rapeó sobre cómo ella es el «cocodrilo de Wall Street».
La pareja implementó lo que el Departamento de Justicia llamó «numerosas técnicas de lavado sofisticadas» para lavar el bitcoin; utilizar identidades ficticias para crear cuentas en línea; transacciones automatizadas; y depositar fondos robados en redes oscuras e intercambios de cifrado, y luego retirar los fondos.
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Ilya Lichtenstein fue sentenciado a cinco años de prisión por su plan de robo de bitcoins y lavado de dinero. (Ilustración fotográfica de Chesnot/Getty Images/Getty Images)
Convirtieron bitcoins en otras criptomonedas, una práctica conocida como «salto de cadena» – y depositó las ganancias del delito en servicios de mezcla de criptomonedas. El dúo también utilizó cuentas con sede en EE. UU. para legitimar la actividad bancaria e intercambió algunos de los fondos robados por monedas de oro.
Los fiscales escribieron en un expediente que Lichtenstein le contó a Morgan sobre el hackeo tres años después, aunque anteriormente obtuvo su ayuda en el plan «sin explicarle exactamente lo que estaba haciendo». Agregaron que el dúo lavó con éxito alrededor del 21% de las ganancias.
El Bitcoins robados valía aproximadamente 70 millones de dólares en el momento de su robo, aunque esa cifra aumentó a más de 4.500 millones de dólares en el momento de su arresto y vale más del doble de esa cantidad a precios actuales.
Heather «Razzlekhan» Morgan se declaró culpable de su papel en el plan de lavado de criptomonedas robado de Lichtenstein. (OLIVIER DOULIERY/AFP vía Getty Images/Getty Images)
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Tanto Lichtenstein como Morgan se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero en agosto de 2023. Además de su pena de prisión de cinco años, el tribunal ordenó a Lichtenstein que cumpliera tres años de libertad supervisada.
Está previsto que Morgan sea sentenciado el 18 de noviembre.
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