Más de 10 millones de dólares en Bitcoin (BTC) vinculados a un ex investigador ruso han sido lavados a través de Huobi, WhiteBIT y BitexBit.
Marat Tambiev, ex jefe del departamento de investigación del distrito Tverskoy de Moscú, fue arrestado por aceptar sobornos en Bitcoin. Estos BTC son solo parte de un esquema a gran escala. Los analistas de blockchain de la empresa BitOK informaron esto en su blog site.
Más de 5,200 BTC son lavados a través de 3 exchanges de criptomonedas
Resulta que a principios de 2022, atacantes desconocidos (presuntamente afiliados a los miembros ahora arrestados del grupo de hackers The Infraud Group) probaron con éxito un esquema para lavar 654 BTC (~24,9 millones de dólares al tipo de cambio en ese momento).
Cabe destacar que al mismo tiempo apareció información en los medios sobre el arresto de los piratas informáticos. Según BitOK, alrededor de 500 BTC se lavaron con éxito a través del trade de criptomonedas Huobi, habiéndolos dividido previamente en diferentes monederos.
Otra suma valorada en más de 2,493 BTC fue dividida por personas desconocidas en diferentes monederos. Parte de los fondos por un monto de 1,032 BTC se transfirió a Tambiev como soborno, y el resto de los fondos todavía está en monederos de terceros.
A finales de diciembre, actores maliciosos repitieron nuevamente el esquema de lavado. Tras dividir la criptomoneda en varias direcciones, los ciberdelincuentes enviaron Bitcoin de regreso a Huobi. Sin embargo, el asunto no se limitó solo a este trade.
Según BitOK, personas desconocidas enviaron más de 250 BTC a otro sitio: el trade ucraniano de criptomonedas WhiteBIT. Además, parte del monto declarado comenzó a lavarse a partir de marzo de 2023. Se envió un poco más de 295 BTC a la plataforma Bitexbit.
Según los cálculos de BitOK, desde principios de 2022, estos actores no identificados han lavado más de 5,200 BTC en total (~156 millones de dólares al tipo de cambio actual). No está claro si los piratas informáticos de The Infraud Firm están detrás de una serie de operaciones de lavado.
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