Hallazgos clave en la «abrumadora» pérdida del juicio por fraude de Trump – BBC Information

En un duro golpe a su imperio empresarial, Donald Trump ha sido declarado responsable de casi 355 millones de dólares (281 millones de libras esterlinas) en sanciones por parte del juez Arthur Engoron, en una conclusión largamente esperada del juicio por fraude del multimillonario.

El juez asestó una nueva sorpresa a la personalidad del sector inmobiliario que alguna vez fue sinónimo del horizonte de Manhattan, prohibiéndole hacer negocios en Nueva York durante tres años.

El juez Engoron apoyó en términos generales el argumento de la fiscal standard Letitia James de que la Organización Trump debería pagar un alto precio por tergiversar fraudulentamente sus activos para poder obtener préstamos y tasas de interés más favorables a lo largo de los años.

Si bien el juez dio marcha atrás en una decisión anterior y controvertida que amenazaba con disolver muchos de los negocios de Trump en Nueva York, su sentencia aún representa un serio revés para el hombre de 77 años.

A continuación se detallan los aspectos clave que debe saber sobre la decisión del juez Engoron y su impacto.

A Trump y su organización inmobiliaria se les ordenó pagar 354.868.768 dólares (281 millones de libras esterlinas) en multas, poco menos de la cantidad que James había solicitado. Se trata de una suma enorme, incluso para un multimillonario.

Donald Trump Jr y Eric Trump, los dos hijos del expresidente que actualmente dirigen la Organización Trump, deben pagar 4 millones de dólares cada uno en multas. Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, debe pagar 1 millón de dólares.

Es posible que los acusados ​​también tengan que pagar elevados intereses sobre sus multas, lo que podría añadir millones más al full. James estimó que la suma que debe Trump podría eventualmente llegar a 463,9 millones de dólares.

«Es una derrota abrumadora para el ex presidente en todos los aspectos», dijo Mitchell Epner, un abogado de cuello blanco en Nueva York.

Es possible que Trump apele la decisión del juez Engoron. Pero para suspender el veredicto en espera de la apelación, deberá pagar la totalidad de la multa en un plazo de 30 días.

Y las penas llegan inmediatamente después de que el jurado le ordenara recientemente pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla. Combinados, ambos podrían representar más efectivo del que Trump tiene libre.

«Tiene que pensar qué hacer con sus activos, cómo tal vez liquidar negocios para conseguir ese dinero», dijo Sarah Krissoff, ex fiscal federal, antes del fallo.

El juez Engoron prohibió a Donald Trump hacer negocios en Nueva York durante tres años. Sus hijos, Eric y Donald Jr, están excluidos por dos años.

James había pedido una suspensión de por vida para Trump, pero el juez Engoron optó por un período más corto.

Hoy en día, Trump no pasa mucho tiempo en la ciudad donde construyó su imperio, y la mayoría de sus visitas recientes han sido para citas en la corte. En cambio, se ha establecido firmemente en Florida, un clima político mucho más favorable.

Y la orden no se aplicará fuera del estado. Trump tiene otros negocios y propiedades en todo el país y el mundo, y la orden del juez Engoran no le impediría involucrarse con ellos.

No obstante, el fallo restringe gravemente su capacidad para hacer negocios en una ciudad que alberga algunos de sus activos más valiosos, dijo a la BBC Steve Cohen, profesor de la Facultad de Derecho de Nueva York.

El veredicto «hace todo lo que está en el poder de este tribunal para eliminar la capacidad de Donald Trump y de aquellos que operan en nombre de Donald Trump para hacer negocios en la jurisdicción sobre la cual este tribunal tiene autoridad: el estado de Nueva York», dijo Cohen.

Una de las preguntas más importantes antes de la decisión period si el juez Engoron mantendría un fallo inicial de septiembre, que ordenó la disolución de los negocios de Trump en Nueva York.

Los expertos legales tenían serias dudas sobre si el amplio estatuto antifraude que James utilizó para presentar el caso se aplicaba a los negocios de Trump que tomaban la forma de compañías de responsabilidad limitada (LLC). El fallo anterior del juez Engoron había cubierto esos negocios, pero hoy dio marcha atrás.

En cambio, sometió a esas empresas y a la Organización Trump a una supervisión estricta, y cualquier decisión sobre la «reestructuración y disolución» de las LLC de Trump recaerá en un supervisor.

Esta revisión hará menos possible que la decisión del juez Engoron sea revocada en apelación.

«La autocorrección siempre es más inteligente que revertir la situación», observó Cohen.

La Organización Trump seguirá existiendo en una forma modificada y muy analizada, explicó.

Pero aunque se evitó el peor resultado (la disolución de los negocios de Trump en Nueva York), el fallo siguió siendo una interpretación increíblemente amplia de la ley antifraude, añadió Cohen.

Aunque el fallo fue muy perjudicial para Trump, obtuvo un ligero respiro cuando el juez Engoron decidió mantener un supervisor independiente durante al menos tres años.

El juez Engoron también podría haber designado un síndico para supervisar los negocios de Trump, lo que habría tenido aún más handle sobre sus operaciones, explicó Cohen. Un keep an eye on independiente, si bien sigue siendo un descuido serio, es una opción un poco menos severa.

«En lugar de ponerles una camisa de fuerza, en una habitación cerrada con llave y bajo vigilancia, los ponen esposados, en una habitación cerrada con llave y bajo vigilancia», observó Cohen.

Aun así, el observador independiente tendrá amplia autoridad para mantener a raya los negocios de Trump.

La supervisora, Barbara Jones, podrá nombrar a un director independiente de cumplimiento para que trabaje bajo sus órdenes, y la Organización Trump tendrá que pagarle.

«Al instalar esta capa adicional, este director de cumplimiento, es una persona que literalmente está sentada en la Organización Trump, y nada puede salir, nada puede emitirse sin que esa persona lo apruebe», dijo Diana Florence, exfiscal federal.

«Es un gran problema y ciertamente debería tener el impacto de detener cualquier error en los registros financieros».

El juez Engoron citó numerosas pruebas de todo el juicio para subrayar su decisión remaining.

Y no se contuvo a la hora de exponer su justificación para tan dura sentencia. En un momento citó al poeta británico Alexander Pope: «Errar es humano, perdonar es divino».

«Los acusados», escribió el juez Engoron, «aparentemente tienen una opinión diferente».

«Su whole falta de arrepentimiento y remordimiento roza lo patológico», afirmó. «Sin embargo, los acusados ​​son incapaces de admitir el error de sus conductas. En cambio, adoptan una postura de &#39no ver el mal, no escuchar el mal, no hablar el mal&#39 que la evidencia desmiente».

«Este juicio ha dejado en claro cuán descuidadamente se maneja la Organización Trump como empresa en lo que respecta a sus prácticas financieras», dijo Will Thomas, profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan.

Con información adicional de Madeline Halpert en la ciudad de Nueva York.