El grupo terrorista Hamas, con sede en Gaza, lanzó un ataque a gran escala contra Israel el 7 de octubre, lanzando miles de cohetes y, según informes, matando a más de 700 civiles israelíes. Además, el grupo terrorista tomó aproximadamente 200 rehenes. ¿Cómo obtuvo Hamás, aparentemente aislado del sistema financiero world como organización terrorista designada, los fondos para llevar a cabo este ataque? Aunque el Financial Occasions informó que las criptomonedas desempeñaron un papel importante, con más de 100 cuentas sospechosas de Binance ahora congeladas y bajo investigación, las criptomonedas constituyen sólo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande de financiación del terrorismo.
TRM Labs, la empresa de inteligencia blockchain donde trabajo, ha identificado una serie de esfuerzos de recaudación de fondos desde que comenzó la guerra. Por ejemplo, el grupo GazaNow, con sede en Gaza, que apoya activamente a Hamás, está solicitando donaciones en criptomonedas. Las direcciones utilizadas por Gaza Now han experimentado un volumen whole de entrada y salida de aproximadamente 6.000 dólares después de los ataques y alrededor de 6 millones de dólares en complete. En specific, entre agosto de 2021 y julio de 2022, una dirección de Gaza Now recibió 12.000 dólares del grupo terrorista Jihad Islámica Palestina, partidario de Hamás. La dirección, que estuvo activa por primera vez en agosto de 2021, ha recibido casi $800,000 en full y menos de $5000 en criptomonedas desde los ataques. Sin embargo, estas cifras palidecen en comparación con las de los conductos de recaudación de fondos fiduciarios.
Hamás y otras organizaciones terroristas dependen, en gran medida, de la ayuda de la comunidad internacional. Irán proporciona aproximadamente 100 millones de dólares anuales (en dinero fiduciario), según el Departamento de Estado de Estados Unidos, y países como Qatar y Turquía también proporcionan financiación. Los países europeos, Estados Unidos e incluso Israel han brindado una importante asistencia humanitaria a Gaza a lo largo de los años que probablemente se haya destinado a financiar la actividad maligna de Hamás. Además del apoyo de los estados nacionales, Hamás tiene una crimson mundial de organizaciones benéficas, una diáspora de donantes privados y, según informes de Euronews, la organización terrorista recauda hasta 15 millones de dólares de los impuestos anuales que impone a los bienes procedentes de Egipto, además para importar impuestos sobre productos de Cisjordania.
Irónicamente, el flujo de fondos hacia Hamás en criptomonedas es el más obvious y el más fácil de rastrear, bloquear y confiscar. Debido a las cualidades nativas de las cadenas de bloques públicas (rastreables, transparentes e inmutables), las autoridades israelíes y estadounidenses han tenido éxito en rastrear, rastrear e incautar fondos destinados a Hamás.
Una razón possible del bajo volumen de donaciones a Gaza Now y otros partidarios de Hamas es que las autoridades israelíes están apuntando a direcciones asociadas con las campañas de recaudación de fondos. Algunos esfuerzos de recaudación de fondos han dicho públicamente que ya no aceptan donaciones (al menos públicamente) porque sus cuentas están siendo atacadas. El 9 de octubre, después del reciente ataque terrorista, GazaNow anunció que suspendería sus esfuerzos públicos de recaudación de fondos, ordenando a sus seguidores que se acercaran a través de mensajes personales. Luego, un administrador de la campaña proporcionaría un enlace a una campaña de recaudación de fondos en Instagram. A los pocos minutos esa campaña también fue suspendida.
Esfuerzos de recaudación de fondos desde que estalló la guerra
Además, la sección cibernética de Lahav 433 de la policía de Israel anunció la incautación de cuentas de criptomonedas pertenecientes a Hamás el 10 de octubre. Según la policía israelí, Hamás había estado utilizando cuentas para recaudar dinero en las redes sociales desde los ataques del sábado. Lahav 433 está trabajando con el Ministerio de Defensa, Shin Bet y otras agencias de inteligencia en un esfuerzo por cerrar los canales de criptomonedas que están utilizando los grupos terroristas.
Luego, el 16 de octubre, el emisor de la moneda estable TetherUSDT dijo que había congelado fondos en 32 direcciones de criptomonedas vinculadas al terrorismo en Israel y Ucrania, y que estaba trabajando con la Oficina Nacional de Israel para la Financiación Antiterrorista. Según un informe reciente de TRM Labs, el USDT en la cadena de bloques TRONTRX es el método preferido de los financistas terroristas.
Hamás: una de las primeras organizaciones terroristas en utilizar criptomonedas
Al menos desde principios de 2019, las Brigadas Izz-Al Din-Al Qassam, el brazo militar de Hamás, han intentado utilizar criptomonedas como método alternativo de recaudación de fondos para apoyar sus operaciones militares. Inicialmente, Hamas probó la recaudación de fondos en criptomonedas solicitando donaciones de BitcoinBTC en su canal Telegram antes de pasar a la recaudación de fondos directa en su sitio internet, alqassam.web.
En agosto de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la interrupción global de tres campañas de financiación del terrorismo, incluida la incautación de cuentas de criptomonedas asociadas con las Brigadas al-Qassam. Según el comunicado del Departamento de Justicia, «las tres campañas de financiación del terrorismo se basaron en sofisticadas herramientas cibernéticas, incluida la solicitud de donaciones de criptomonedas de todo el mundo».
En el primer caso, las Brigadas al-Qassam publicaron un llamado en su página de redes sociales para solicitar donaciones de bitcoins para financiar su campaña de terror, y luego trasladaron la solicitud a sus sitios net oficiales. Trabajando juntos, agentes del IRS-CI, HSI y el FBI rastrearon y confiscaron 150 cuentas de criptomonedas que lavaban fondos hacia y desde las cuentas de las Brigadas al-Qassam. Con autorización judicial, las fuerzas del orden se apoderaron de la infraestructura de los sitios website de las Brigadas al Qassam y posteriormente operaron de forma encubierta alqassam.net. Durante esa operación encubierta, los fondos de personas que buscaban brindar apoyo substance a la organización terrorista fueron enviados a billeteras controladas por las fuerzas del orden estadounidenses.
Las autoridades estadounidenses e israelíes apuntan al uso de criptomonedas por parte de Hamás
En los últimos años, la NBCTF de Israel ha atacado repetidamente el uso de criptomonedas por parte de Hamás, incautándose de docenas de direcciones de criptomonedas con un volumen de decenas de millones de dólares, controladas por entidades afiliadas a Hamás. Entre ellas se incluyen empresas con sede en Gaza como Dubai Co. For Exchange, al-Muhtadon, al-Mutahadun For Trade y al-Wefaq Co for Trade. La inmensa mayoría de los fondos incautados fueron Tether en la pink Tron.
La NBCTF publicó una copia de una incautación administrativa en julio de 2021 de bitcoin, dogecoin, TRON y otras direcciones de criptomonedas controladas por agentes de Hamás. La incautación de NBCF reveló la creciente sofisticación de las campañas de financiación del terrorismo, que ahora utilizan múltiples cadenas y monedas para evadir sanciones y detección por parte de las fuerzas del orden. Un alto funcionario de Hamás informó al Wall Avenue Journal en 2021 que sus estrategias de recaudación de fondos continúan evolucionando a medida que se le imponen más restricciones. Esta evolución probablemente implicará un cambio continuo hacia donaciones de activos múltiples y métodos de lavado cada vez más sofisticados.
Las Brigadas Al-Qassam anunciaron en abril de 2023 que dejarían de recibir donaciones en bitcoins “por preocupación por la seguridad de los donantes y para evitarles cualquier daño”, añadiendo que habían visto una “intensificación de los esfuerzos hostiles contra cualquiera que intentara apoyarlos”. la resistencia a través de esta moneda”.
Si bien Israel ejecuta una respuesta cinética, caza a líderes terroristas y planea el rescate de rehenes, está claro que la atención se centra también en reducir la recaudación de fondos criptográficos entre las organizaciones terroristas. A medida que el mundo electronic evoluciona rápidamente, es probable que veamos más intentos por parte de financistas terroristas de aprovechar la promesa de las cadenas de bloques de mover fondos a una velocidad y escala sin precedentes. Pero también veremos a las autoridades de EE. UU., Israel y de todo el mundo aprovechar la tecnología blockchain para detenerlos.
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