Idin Dalpour ha sido acusado de fraude electrónico en relación con un supuesto esquema Ponzi de varios años que defraudó a inversores por 43 millones de dólares o más, según una acusación no sellada de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Dalpour fue arrestado ayer por la mañana y está previsto que comparezca ante el tribunal federal de Manhattan ante la jueza federal Barbara Moses más tarde ese mismo día.
«Idin Dalpour dijo a los inversores que podrían obtener enormes beneficios invirtiendo a través de él en un supuesto negocio hotelero de Las Vegas y una operación de comercio de criptomonedas», dijo Damian Williams, fiscal federal del SDNY.
«Como se alega, las promesas de Dalpour fueron un espejismo, y él estaba ejecutando un esquema Ponzi clásico al pagar a los inversionistas supuestos rendimientos con el dinero de otros inversionistas», continuó, y agregó: «En lugar de utilizar los fondos de los inversionistas como prometió, Dalpour gastó generosamente en sí mismo. , que incluyó acumular pérdidas en juegos de azar de aproximadamente $1,7 millones y pagar la matrícula de la escuela privada de sus hijos. Ahora, la apuesta de Dalpour lo enfrenta a cargos penales federales por sus presuntos delitos”.
Se alega que Dalpour ejecutó un esquema Ponzi desde aproximadamente 2022 hasta abril de este año, dirigido a inversores ubicados en los EE. UU. y en el extranjero. En lugar de utilizar los fondos de los inversores como se afirma (para apoyar una empresa hotelera de Las Vegas y un negocio de comercio de criptomonedas), supuestamente malversó fondos y pagó a los primeros inversores con contribuciones de inversores posteriores.
Aproximadamente en noviembre del año pasado, Dalpour supuestamente declaró, cuando se enfrentó a un grupo de aparentes víctimas de su esquema Ponzi, que «lo que ya tienes, lo tienes, puedes encarcelarme ahora. Como ahora mismo».
Dalpour enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por un cargo de fraude electrónico.
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