CHANDLER, Arizona — La policía arrestó a dos personas esta semana por su presunta participación en una estafa telefónica que intentó estafar más de $100,000 a un hombre de Chandler persuadiéndolo de que comprara monedas de oro y depositara efectivo en cajeros automáticos de bitcoin.
El hijo del hombre contactó a la policía el 5 de octubre después de descubrir que el padre posiblemente había perdido alrededor de $180,000 en una supuesta estafa, según muestran los registros judiciales.
Dos días antes, el hombre notó una alerta en su computadora que le indicaba que llamara a un número de teléfono. Habló con alguien que decía ser un empleado de los servicios en línea de Microsoft y supuestamente le dijeron que se había detectado actividad fraudulenta en su cuenta del Financial institution of The united states.
Al hombre de Chandler supuestamente se le dijo que trasladara sus activos a un lugar más «seguro», como un cajero automático de bitcoin ubicado dentro de una licorería en Arizona Avenue, según muestran los registros.
Según el FBI, los estafadores que utilizan cajeros automáticos de criptomonedas y códigos QR para engañar a las personas se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años. Puede resultar más difícil para las fuerzas del orden recuperar los fondos intercambiados a través de este tipo de transacciones, por lo que el FBI aconseja a los ciudadanos que tengan cuidado con las entidades que exigen criptomonedas como pago.
El hombre de Chandler supuestamente depositó alrededor de $60,000 en los cajeros automáticos de bitcoin antes de objetar el proceso y luego recibió instrucciones de realizar formas de pago alternativas.
Los registros muestran que el hombre colocó 40.000 dólares en una caja de cartón y le dijeron que se la diera a una mujer que luego visitó su vecindario.
Al día siguiente, el hombre fue contactado nuevamente y lo animó a comprar hasta $78,000 en oro en una joyería community. Después de comprar las monedas de oro, el hombre Chandler recibiría instrucciones sobre cómo entregar el oro.
Después de que contactaron a la policía de Chandler, decidieron crear un «paquete de cebo» que contenía un dispositivo GPS que sería entregado a la persona desconocida que recogiera el oro.
El 9 de octubre, le dijeron al hombre de Chandler que se reuniera con alguien en un lugar y le entregara el paquete. Luego, los detectives encubiertos rastrearon el automóvil que recogió el paquete y lo siguieron hasta un hotel neighborhood, según muestran los registros.
La policía finalmente realizó una parada de tráfico y detuvo a dos hombres. Los registros judiciales identifican a las personas como Jeet Panchal, de 24 años, y Farhan Shaikh, de 28.
En una entrevista con la policía, Shaikh supuestamente dijo a los investigadores que Panchal había aceptado pagarle 200 dólares por un viaje a Arizona. Negó tener conocimiento sobre el paquete recogido por el otro sospechoso.
Ambos hombres fueron encarcelados y enfrentan cargos de robo y fraude.
Puede encontrar una lista de estafas comunes relacionadas con cajeros automáticos de bitcoins aquí.
