CLEVELAND, Ohio — Un hombre de Cleveland fue sentenciado el jueves a más de cuatro años de prisión por robar alrededor de $5 millones en bitcoins que los agentes federales le habían incautado a su hermano.
Gary Harmon, de 31 años, usó el bitcoin robado para gastar generosamente, incluida la conversión de parte en $ 100,000 en billetes de dólar que usó para llenar una bañera y sentarse en un club de Miami.
Harmon tomó el bitcoin después de que agentes federales incautaran más de 300 millones de dólares de su hermano, que operaba una purple de lavado de bitcoin llamada Helix.
El juez federal de distrito Beryl Howell en Washington, DC, condenó a Harmon a cuatro años y tres meses de prisión por fraude electrónico y obstrucción de la justicia.
El hermano de Harmon, Larry, en agosto de 2021 se declaró culpable de conspirar para lavar bitcoin valorado en $311 millones a través del servicio de dinero en criptomonedas, conocido como «mezclador» o «tumbler». Los fondos provinieron principalmente de traficantes de drogas en la red oscura, según los fiscales.
Aún no ha sido sentenciado porque continúa cooperando con los investigadores federales, según registros judiciales.
Después de que las autoridades tomaron medidas para incautar los activos de Larry Harmon en 2020, su hermano eliminó la mayor cantidad de criptomonedas de la cuenta de su hermano que pudo administrar, dijeron los fiscales federales.
Gary Harmon sabía que los investigadores tenían problemas para descifrar un dispositivo de criptomonedas porque asistió a audiencias judiciales en las que los agentes del IRS testificaron que les preocupaba que alguien pudiera transferir bitcoins desde un dispositivo que los agentes habían incautado.
Eso es exactamente lo que hizo Gary Harmon, según los fiscales. Usó las credenciales de su hermano para recrear las billeteras bitcoin de su hermano desde el dispositivo, luego transfirió a sus propias billeteras 712 bitcoin, valoradas en $4.8 millones en ese momento, dijeron los fiscales.
Gary Harmon lavó el bitcoin a través de dos servicios de mezcla en línea antes de usarlo para realizar compras costosas, incluido un Audi S5 2018, un reloj suizo, trabajos personalizados en su Lamborghini y un condominio de lujo en el edificio Nikolai en West 37th Avenue y Clinton Avenue en Cleveland. barrio de la ciudad de Ohio,
En junio de 2021, gastó “extravagantemente” una noche en un club de Miami que acepta bitcoin, según los fiscales. Gastó $25,000 para alquilar una llamada «sala de ballenas» desde la medianoche hasta las 8 am, $15,000 en una «tarifa de bailarina» y $100,000 en billetes de un dólar. Más tarde se sentó en una bañera llena de dinero en efectivo en el club.
Los fiscales dijeron que la factura probablemente period mucho más alta, según los mensajes de texto incautados de su teléfono donde ordenaba a 10 niñas que permanecieran en su habitación en el club durante la noche.
Los agentes del FBI lo arrestaron poco después, el 28 de junio de 2021, y confiscaron el bitcoin, unos $284 000 de su banco y el condominio.
El bitcoin que robó y blanqueó aumentó su precio de mercado y llegó a $20 millones, según los fiscales.
El abogado defensor Ned Smock de la oficina del defensor público federal en Washington, DC, escribió en los registros judiciales que su cliente cooperó con los investigadores y los ayudó a encontrar el bitcoin robado que había escondido.
Escribió que Gary Harmon creció en el noreste de Ohio, fue a las universidades Baldwin Wallace y Kent Point out y trabajó como instalador de encimeras de piedra. Más tarde trabajó en marketing en Cleveland y Phoenix antes de regresar a casa para trabajar en la empresa de su hermano, Coin Ninja, que promovía un uso más amplio de las criptomonedas.
Durante el tiempo que robó el bitcoin de los agentes federales, consumía grandes cantidades de alcohol, cocaína, éxtasis y alucinógenos, escribió Smock.
«Señor. Harmon reconoce que su conducta fue inmadura, ilegal e inexcusable, y ha hecho todo lo posible para aceptar la responsabilidad y hacer que el gobierno sea completo”, escribió Smock en los documentos judiciales.
Adam Ferrise cubre los tribunales federales en cleveland.com y El traficante llano. Puedes encontrar su trabajo. aquí.
