BOSTON – Un jurado federal en Boston condenó hoy a un hombre de Natick por su papel en un esquema de compromiso de correo electrónico comercial (BEC).
Gustaf Njei, de 27 años, fue condenado luego de un juicio con jurado de cinco días por dos cargos de fraude electrónico, un cargo de estructuración para evitar los requisitos de presentación de informes, un cargo de transacciones monetarias ilegales y un cargo de conspiración de lavado de dinero. El juez principal del Tribunal de Distrito de EE. UU. F. Dennis Saylor IV programó la sentencia para el 9 de marzo de 2023. Un gran jurado federal acusó a Njei en junio de 2021.
La evidencia en el juicio estableció que Njei conspiró con otros para abrir cuentas bancarias en Massachusetts a nombre de una empresa falsa, para recibir las ganancias criminales de un esquema BEC. Un esquema BEC es una estafa sofisticada que a menudo se dirige a empresas involucradas en pagos por transferencia bancaria. El fraude se lleva a cabo al comprometer y/o “suplantar” cuentas de correo electrónico comerciales legítimas a través de ingeniería social o técnicas de intrusión informática, para hacer que los empleados de la empresa víctima (u otras personas involucradas en transacciones comerciales legítimas) transfieran fondos a cuentas controladas por el estafadores
Los co-conspiradores de Njei utilizaron cuentas de correo electrónico pirateadas y falsificadas para engañar a las víctimas del esquema para que transfirieran cientos de miles de dólares a una cuenta bancaria bajo el command de Njei. Njei luego transfirió parte de los fondos a una cuenta bancaria ubicada en el extranjero, mientras dividía los fondos restantes con un co-conspirador en los Estados Unidos.
“Los delincuentes en línea pasan sus días apuntando a millones de víctimas con correos electrónicos cada vez más sofisticados pero fraudulentos. Solo necesitan engañar a algunas personas para que entreguen los ahorros de toda su vida o los ingresos comerciales para alcanzar un día de pago”, dijo la fiscal federal Rachael S. Rollins. «Señor. Njei creó una cuenta bancaria a nombre de una empresa falsa. Estas víctimas enviaron cientos de miles de dólares y sufrieron daños reales como resultado de este esquema cibernético. Las personas merecen sentirse seguras y protegidas en sus comunidades, ya sea en persona o en línea. El veredicto de hoy muestra que encontraremos y responsabilizaremos a los estafadores con todo el peso de la ley”.
“El año pasado, las estafas de compromiso de correo electrónico comercial costaron a los consumidores en todo el país casi $ 2.4 mil millones y aquí en Massachusetts, las víctimas informaron haber perdido casi $ 68 millones. La condena de Gustaf Njei hoy demuestra el compromiso del FBI de responsabilizar a todos los que participan en estas estafas, que usan mentiras y engaños para engañar a las víctimas y quitarles el dinero que tanto les costó ganar”, dijo Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigación, División de Boston “Agradecemos al jurado por su rápido veredicto”.
El cargo de fraude electrónico contempla una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor. El cargo de estructuración para evitar los requisitos de presentación de informes contempla una sentencia de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor. El cargo de transacciones monetarias ilícitas contempla una sentencia de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000, o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor. El cargo de conspiración para el lavado de dinero contempla una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $500,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal federal de distrito en foundation a las Pautas de Sentencia de EE. UU. y los estatutos que rigen la determinación de una sentencia en un caso penal.
El Fiscal Federal Rollins y el FBI SAC Bonavolonta hicieron el anuncio hoy. Los fiscales federales adjuntos William B. Brady y Benjamin A. Saltzman de la División Legal de Rollins están procesando el caso.
