BOSTON – Un hombre de Framingham fue sentenciado ayer por su papel en un esquema de compromiso de correo electrónico comercial (BEC).
Gustaf Njei, de 27 años, fue sentenciado por el Juez Jefe del Tribunal Federal de Distrito F. Dennis Saylor IV a 27 meses de prisión y dos años de libertad supervisada. A Njei también se le ordenó pagar una restitución por un monto de $94,630. En diciembre de 2022, un jurado federal condenó a Njei por dos cargos de fraude electrónico, un cargo de estructuración para evitar los requisitos de presentación de informes, un cargo de transacciones monetarias ilegales y un cargo de conspiración de lavado de dinero.
Njei abrió una cuenta bancaria a nombre de un negocio falso, «Njei Trading», para recibir las ganancias delictivas de un esquema BEC. Un esquema BEC es una estafa sofisticada que a menudo se dirige a empresas involucradas en pagos por transferencia bancaria. El fraude se lleva a cabo al comprometer y/o “suplantar” cuentas de correo electrónico comerciales legítimas a través de ingeniería social o técnicas de intrusión informática, para hacer que los empleados de la empresa víctima (u otras personas involucradas en transacciones comerciales legítimas) transfieran fondos a cuentas controladas por el estafadores
Los co-conspiradores de Njei utilizaron cuentas de correo electrónico pirateadas y falsificadas para engañar a las víctimas del esquema para que transfirieran cientos de miles de dólares a una cuenta bancaria bajo el handle de Njei. Njei luego transfirió parte de los fondos a una cuenta bancaria ubicada en el extranjero, mientras dividía los fondos restantes con un co-conspirador en los Estados Unidos.
“Desde junio de 2016, las víctimas han perdido más de $43 mil millones en esquemas de fraude de BEC como en el que se involucraron el Sr. Njei y sus cómplices. La crimson de delincuentes en línea que apuntan a las víctimas crece cada día y sus herramientas se vuelven más sofisticadas. Esta sentencia debería enviar un mensaje claro a los estafadores de que serán identificados y responsabilizados”, dijo la fiscal federal Rachael S. Rollins. «Señor. Njei sabía que estaba participando en un program de fraude devastador, pero lo único que le importaba era llenarse los bolsillos con ganancias robadas a víctimas inocentes involuntarias. Esta sentencia lo hace responsable y nos aseguraremos de que la restitución que ordenó el tribunal llegue a sus víctimas”.
“Los estafadores como Gustaf Njei están cometiendo fraude a gran escala y deben rendir cuentas. Esta sentencia hace exactamente eso, aunque el daño que sufrieron las víctimas en este caso no se puede medir en dólares y centavos”, dijo Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de Boston. “Cada año, las víctimas pierden miles de millones de dólares del dinero que tanto les costó ganar, junto con muchas noches de insomnio, y temen perder sus negocios y su credibilidad. Este caso muestra que el FBI hará todo lo posible para encontrar y responsabilizar a los estafadores financieros como el Sr. Njei con todo el peso de la ley”.
El Fiscal Federal Rollins y el FBI SAC Bonavolonta hicieron el anuncio hoy. Los fiscales federales adjuntos William B. Brady y Benjamin A. Saltzman de la División Criminal de Rollins estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
