La orden más reciente se centra en el papel de Muhammad en la promoción de Trage Technologies, una empresa con sede en Panamá registrada en las Islas Marshall que comercializa inversiones en criptomonedas.
Los reguladores dicen que Trage prometió cuadriplicar el dinero de los inversores en un año con lo que describió como un algoritmo de comercio de cifrado infalible. La empresa supuestamente estructuró sus pagos para animar a los inversores a contratar más personas en lo que los reguladores de Georgia llamaron un programa de marketing multinivel.
El estado dice que Trage eliminó su sitio web este mes y excluyó a los inversores de sus cuentas, esencialmente congelando sus activos.
Una llamada a un número de teléfono chino que Trage había proporcionado previamente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos quedó sin respuesta.
Desde que comenzó sus operaciones a principios de este año, Trage supuestamente transfirió unos 79 millones de dólares a cuentas no identificadas, lo que, según la Oficina del Secretario de Estado, genera preocupaciones sobre un posible fraude. Los reguladores de California han descrito a la empresa como una “estafa criptográfica” y una “piramidal fraudulenta y un esquema Ponzi”.
Los investigadores de Georgia interrogaron a Muhammad en junio sobre su papel en la promoción de las inversiones. Según la orden del estado de este mes, no respondería preguntas sobre los depósitos que recibió de los inversores. Y cuando le dijeron que creían que estaba usando fondos de inversionistas para pagar la matrícula de su hijo, colgó la llamada y dejó de responder sus mensajes, dice la orden.
No fue posible contactar inmediatamente a Muhammad para hacer comentarios el lunes.
Los reguladores dicen que Trage y Muhammad afirmaron estar operando dentro de la ley cuando no lo estaban.
Según la orden, Trage dijo que estaba registrada en la SEC, pero no fue así. En cambio, reclamó una exención de las reglas de la SEC para la que supuestamente no era elegible.
Mientras tanto, Muhammad supuestamente dijo a los inversores en un seminario web que ya no estaba sujeto a una orden de cese y desistimiento en Georgia.
De hecho, dicen los reguladores, así fue. A Muhammad se le prohibió trabajar en la industria de valores en Georgia en enero después de que fue acusado de comercializar inversiones sin registrarse en el estado.
La Oficina del Secretario de Estado dice que sus investigadores han vinculado a Mahoma con «varios esquemas piramidales y esquemas Ponzi» desde entonces.
En la misma llamada con los inversores, los reguladores dicen que Muhammad se jactó ante los inversores de cómo los había ignorado. Afirmó que les dijo a las autoridades: «Será un buen día en el infierno antes de que me saquen algo tan siquiera de diez centavos o tan solo un centavo».
La Oficina del Secretario de Estado dice que eso también era mentira.
