Concord – Ian Freeman fue sentenciado el lunes en un tribunal federal por lavar más de diez millones de dólares en ganancias de estafas románticas y otros fraudes en Online, anuncia la fiscal federal Jane E. Young.
Ian Freeman, de 43 años, de Keene fue sentenciado por el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Joseph Laplante a 96 meses de prisión, 2 años de libertad supervisada y una multa de 40.000 dólares. Se ordenó a Freeman pagar restitución a las víctimas en una cantidad que se determinará en una fecha posterior. Freeman fue condenado por un jurado federal el 22 de diciembre de 2022.
«La conducta prison del acusado devastó a muchas personas vulnerables», dijo la fiscal federal Jane E. Young. “Durante la investigación se identificaron decenas de víctimas. Muchos de ellos perdieron los ahorros de toda su vida a través del strategy de lavado de dinero bitcoin de Freeman. El Tribunal reconoció que una parte importante de esta sentencia correspondía al acusado a restituir a las víctimas. En casos de delitos financieros como este, ofrecer restitución a las víctimas es una de las principales prioridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de esta Oficina”.
«La sentencia de Ian Freeman muestra que Investigación Criminal del IRS está trabajando vigorosamente para detener a estafadores de Online como Ian Freeman», dijo Harry T. Chavis Jr, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Boston de Investigación Criminal del IRS. “Freeman no solo lavó millones de dólares, sino que también proporcionó un conducto para que otros estafadores dejaran a innumerables víctimas en la indigencia a su paso. El papel de la Investigación Felony del IRS se vuelve aún más importante en los casos de fraude en Internet debido a las complejas transacciones financieras que pueden tardar en desentrañarse para que los estafadores como Ian Freeman puedan ser llevados ante la justicia”.
Freeman lavó más de diez millones de dólares procedentes de estafas románticas y otros fraudes en World wide web intercambiando dólares estadounidenses por bitcoins. Al no registrar su empresa en la Crimson de Ejecución de Delitos Financieros como exige la ley, deshabilitar las funciones de «conozca a su cliente» en sus quioscos de bitcoins y asegurarse de que los clientes de bitcoins no le dijeran lo que hicieron con sus bitcoins, entre otras cosas, Freeman Creó un negocio que atendía a los estafadores. Cobrando honorarios exorbitantes, Freeman ganó más de un millón de dólares.
Los registros y pruebas del juicio de 10 días demostraron que, como parte de la conspiración, Freeman y sus co-conspiradores abrieron y operaron cuentas en instituciones financieras a nombre de varias iglesias, incluida la Shire Free of charge Church, la Iglesia de la Mano Invisible, la Crypto Church de New Hampshire y NH Peace Church. Freeman instruyó a los clientes de bitcoin, que a menudo eran víctimas de estafas, a mentir a las instituciones financieras y describir sus depósitos como donaciones de la iglesia. De 2016 a 2019, no pagó impuestos y ocultó sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos.
La Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos dirigieron la investigación. El Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas y la División de Impuestos del Departamento de Justicia brindaron una valiosa asistencia en el caso. El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Georgiana L. MacDonald, John Kennedy y Seth R. Aframe.
