NAPERVILLE, IL — Se presentaron cargos federales contra un hombre de Naperville en relación con una redada del Servicio Secreto de los Estados Unidos que tuvo lugar en S and P Options en Lisle el miércoles. Reza Mehraban, de 75 años, de Naperville, fue uno de los tres hombres acusados en la investigación de fraude.
También fueron acusados su hijo, Sonny Meraban, de 45 años, y William Suriano, de 69, de Riverside. El trío ha sido acusado de cometer fraude con cajeros automáticos de Bitcoin que no tenían licencia lawful, según un comunicado de prensa del Servicio Secreto. Un overall de 52 cajeros automáticos de Bitcoin ilegales fueron incautados en Ohio en relación con la investigación, según la publicación del Servicio Secreto.
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También se ejecutaron órdenes de allanamiento en la casa de Mehraban en Naperville y en la residencia de su hijo en Miami.
Se presentaron los siguientes cargos contra Mehraban:
- Un cargo de participar en un patrón de actividad corrupta
- Un cargo de conspiración
- Ocho cargos de lavado de dinero
- Ocho cargos de recibir propiedad robada
- 33 cargos de violación de requisitos de licencia
- Cinco cargos de manipulación de registros
- Un cargo de posesión de herramientas criminales
- Un cargo de impuestos
S and P Methods enfrenta los siguientes cargos:
- Un cargo de participar en un patrón de actividad corrupta
- Un cargo de conspiración
- Ocho cargos de lavado de dinero
- Ocho cargos de recibir propiedad robada
- 33 cargos de violación de requisitos de licencia
- Cinco cargos de manipulación de registros
- Un cargo de posesión de herramientas criminales
- Un cargo de impuestos
También se presentó una serie de cargos individuales contra Meraban y Suriano.
Según la acusación, S and P Answers, que había estado haciendo negocios con Bitcoin of The us, recolectó efectivo de los cajeros automáticos de Bitcoin y lo usó para gastos comerciales y personales, además de comprar más criptomonedas.
“Me gustaría agradecer personalmente al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su increíble trabajo durante la investigación de este caso”, dijo el fiscal Michael C. O’Malley en un comunicado.
O’Malley agregó: «También me gustaría agradecer a las 28 agencias adicionales que trabajaron junto con nuestra oficina y el Servicio Secreto. Sin la ayuda de todas y cada una de estas agencias encargadas de hacer cumplir la ley, estas personas continuarían beneficiándose de sus actividades ilegales.»
