WASHINGTON, DC — Un hombre de Ohio de 31 años fue sentenciado el jueves a cuatro años y tres meses de prisión por robar más de 712 bitcoins, ganancias del mezclador de bitcoins de darknet Helix y sujeto a decomiso en un caso penal pendiente en ese momento, el dijo el fiscal basic adjunto de la división criminal del Departamento de Justicia.
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Gary James Harmon, de 31 años, de Cleveland, perpetró un esquema para robar criptomonedas que fue objeto de procedimientos penales pendientes de decomiso en el caso de su hermano, Larry Dean Harmon, según documentos en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington, DC
Kenneth Well mannered Jr., fiscal normal adjunto de la división penal del Departamento de Justicia, fiscal federal Matthew Graves para el Distrito de Columbia, subdirector Bryan Vorndran de la División Cibernética del FBI, agente especial a cargo David Sundberg de la oficina regional del FBI en Washington y El agente especial a cargo Kareem Carter, Investigación criminal del IRS (IRS-CI) Oficina de campo de Washington, DC hizo el anuncio.
En febrero de 2020, Larry Harmon fue arrestado por su operación de Helix, un servicio de lavado de dinero en criptomonedas basado en la pink oscura, conocido como «mezclador» o «tumbler». Helix lavó más de 350 000 bitcoins, valorados en más de 300 millones de dólares en el momento de las transacciones, en nombre de los clientes, y el mayor volumen provino de los mercados de la pink oscura, dijo Well mannered.
Las fuerzas del orden incautaron varios activos, incluido un dispositivo de almacenamiento de criptomonedas que contenía los ingresos ilegales de Larry Harmon generados a través de la operación de Helix, que estaban sujetos a decomiso en el caso penal. Sin embargo, las fuerzas del orden público inicialmente no pudieron recuperar los bitcoins almacenados en el dispositivo debido a las funciones de seguridad adicionales del dispositivo.
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Sabiendo que el gobierno buscaba recuperar el bitcoin almacenado en el dispositivo incautado para su decomiso en el caso penal de Larry Harmon, Gary Harmon usó las credenciales de su hermano para recrear las billeteras de bitcoin almacenadas en el dispositivo y transferir de forma encubierta más de 712 bitcoin, valorados en aproximadamente $4.8 millones en ese momento, a sus propias billeteras. Robó esos fondos y obstruyó el proceso penal pendiente de decomiso.
Gary Harmon blanqueó aún más las ganancias a través de dos servicios mezcladores de bitcoins en línea antes de utilizar los bitcoins lavados para financiar grandes compras y otros gastos.
Gary Harmon acordó la confiscación de criptomonedas y otras propiedades derivadas de las ganancias extraídas de manera fraudulenta, incluidos más de 647,41 Bitcoin (BTC), 2,14 Ethereum (ETH) y 17 404 400,64 Dogecoin (DOGE). Debido al aumento de los precios de mercado, el valor overall de estas propiedades confiscables supera los $20 millones.
En agosto de 2021, Larry Harmon se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en su caso.
El FBI y la Unidad de Delitos Cibernéticos del Distrito de Columbia del IRS-CI investigaron el caso.
