Hoy temprano, un jurado federal en Brooklyn condenó a Mustafa Goklu, también conocido como «Mustangy», por lavado de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia como parte de un plan para lavar las supuestas ganancias de Bitcoin del tráfico de drogas. El veredicto siguió a un juicio de cuatro días ante la jueza federal de distrito Pamela K. Chen. Cuando sea sentenciado, Goklu enfrenta hasta 25 años de prisión.
Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, anunció el veredicto.
“El acusado ofreció a sus clientes la capacidad de lavar sus ganancias criminales, permanecer en el anonimato y ocultar de dónde provenía su Bitcoin para que pudieran continuar participando en el tráfico de drogas y otros delitos mientras evitaban la detección de las fuerzas del orden”, declaró el Fiscal Federal Peace. “Con el veredicto de hoy, el negocio ilícito de Goklu de convertir dinero de una forma a otra sin la licencia requerida ha sido cerrado y el acusado ha sido condenado por sus delitos”.
El Sr. Peace agradeció a la Administración de Control de Drogas de EE. UU., División de Nueva York, por su destacado trabajo de investigación en el caso.
Como se demostró en el juicio, en julio de 2018, los agentes especiales de la DEA identificaron un anuncio publicado en localbitcoins.com donde un individuo con el nombre de usuario «Mustangy» ofrecía comprar hasta $99,999 en bitcoins («BTC»), una moneda digital también conocida como criptomoneda, y convertirlos en moneda estadounidense por una tarifa. Los agentes de la ley luego identificaron a Goklu como el individuo que usaba el nombre de usuario Mustangy. El 11 de julio de 2018, un agente especial de la DEA que actuaba en calidad de encubierto (el «UC») comenzó a intercambiar mensajes de texto encriptados con Goklu para organizar intercambios en persona de BTC a moneda estadounidense. Posteriormente, la UC y el demandado se reunieron y participaron en siete transacciones o intentos de intercambio de BTC por dinero en efectivo durante un período de nueve meses, que culminó con el arresto de Goklu en abril de 2019. La UC le indicó al demandado en múltiples ocasiones que la fuente de BTC el el acusado intercambiaba era narcotráfico y que como parte del negocio de la UC vendía oxicodona, Adderall y marihuana. Las transacciones ocurrieron en el Mercedes-Benz estacionado del acusado, en una cafetería en Sunnyside, Queens, y en lugares de Manhattan. Los montos intercambiados en cada transacción oscilaron entre aproximadamente $5,000 y $50,000 para un total de $133,000. Durante cada transacción, la UC transfirió BTC a la billetera de criptomonedas de Goklu, después de lo cual el demandado retuvo una comisión del siete u ocho por ciento y proporcionó a la UC el monto restante en efectivo. La evidencia presentada en el juicio también mostró que el acusado participó en intercambios ilícitos similares de Bitcoin con muchas otras personas.
En julio de 2022, el Sr. Peace fue seleccionado como presidente del subcomité de fraude de cuello blanco del Comité Asesor del Fiscal General (AGAC). Como líder del subcomité, el Sr. Peace desempeñará un papel clave al hacer recomendaciones al AGAC para facilitar la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de varios delitos no violentos motivados financieramente, incluido el fraude postal y electrónico, el fraude bancario, el fraude en la atención médica. , fraude fiscal, fraude de valores y mercancías, y robo de identidad.
El caso del gobierno está siendo manejado por la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Gillian Kassner y Marietou E. Diouf están a cargo de la acusación con la asistencia de la especialista paralegal Bridget Donovan.
El acusado:
MUSTAFA GOKLU
Edad: 50
lado soleado, reinas
Expediente EDNY No. 19-CR-386 (PKC)
