ATLANTA – Un hombre de Sandy Springs fue sentenciado a 10 años de prisión federal por lavar más de $4.5 millones provenientes de esquemas de fraude romántico y esquemas de compromiso de correo electrónico comercial, incluida una conspiración legal que defraudó un programa de beneficios de atención médica.
Según la información presentada ante el tribunal, Malachi Mullings abrió 20 cuentas bancarias desde al menos 2019 hasta julio de 2021 a nombre de una empresa falsa.
Mullings utilizó esas cuentas para lavar millones de dólares de ganancias fraudulentas generadas por esquemas de compromiso de correo electrónico empresarial dirigidos a un programa de beneficios de atención médica y empresas privadas, y estafas de fraude romántico dirigidas a numerosas personas, varias de las cuales eran personas mayores.
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Mullings realizó transacciones financieras para ocultar las ganancias fraudulentas y utilizó parte del dinero para comprar artículos de lujo, como automóviles caros y joyas.
En un caso, Mullings robó 260.000 dólares de una estafa romántica que involucraba a una víctima anciana y que utilizó para comprar un Ferrari.
Mullings fue sentenciado a 10 años de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada.
También se le ordenó pagar restitución a sus víctimas.
Se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de diversos delitos de lavado de dinero el 17 de enero de 2023.
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