Un hombre de Sunnyside fue condenado por un jurado federal en Brooklyn el martes 11 de octubre por lavar Bitcoin y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia luego de un juicio de cuatro días ante la jueza federal de distrito Pamela Chen.
Mustafa Gokiu, de 50 años, también conocido como «Mustangy», fue declarado culpable de lavado de dinero y de operar un negocio ilegal de transmisión de dinero como parte de un plan para lavar las supuestas ganancias de Bitcoin del tráfico de drogas, según los fiscales federales.
Como se demostró en el juicio, en julio de 2018, los agentes de la DEA identificaron un anuncio publicado en localbitcoins.com en el que una persona con el nombre de usuario «Mustangy» ofrecía comprar hasta $99 999 en bitcoins (BTC), una moneda digital, y convertirlos en dólares estadounidenses. moneda por una tarifa. Los agentes de la ley luego identificaron a Goku como el individuo que usaba «Mustangy».
El 11 de julio de 2018, un agente especial de la DEA que actuaba de forma encubierta comenzó a intercambiar mensajes de texto encriptados con Gokiu para organizar intercambios en persona de BTC a moneda estadounidense. El agente y Goku se conocieron y participaron en siete transacciones o intentos de transacciones de BTC para cobrar durante un período de nueve meses, que culminó con su arresto en abril de 2019.
El agente le indicó a Gokiu en varias ocasiones que la fuente de los BTC que intercambiaba el acusado era el tráfico de narcóticos y que como parte del negocio del agente encubierto vendía oxicodona, Adderall y marihuana. Las transacciones ocurrieron en el Mercedes-Benz estacionado de Goku, en una cafetería en Sunnyside y en otros lugares de Manhattan. Los montos intercambiados en cada transacción oscilaron entre $5,000 y $50,000 para un total de $133,000.
Durante cada transacción, el agente transfirió BTC a la billetera de criptomonedas de Gokiu, después de lo cual el acusado retuvo una comisión del siete u ocho por ciento y le proporcionó al agente encubierto el monto restante en efectivo.
La evidencia presentada en el juicio también mostró que Gokiu participó en intercambios similares de Bitcoin con muchas otras personas.
“El acusado ofreció a sus clientes la capacidad de lavar sus ganancias criminales, permanecer en el anonimato y ocultar de dónde provenía su Bitcoin para que pudieran continuar participando en el tráfico de drogas y otros delitos mientras evitaban la detección de las fuerzas del orden”, dijo el fiscal federal Breon Peace. “Con el veredicto de hoy, el negocio ilícito de Goku de convertir dinero de una forma a otra sin la licencia requerida ha sido cerrado y el acusado ha sido condenado por sus crímenes”.
Cuando sea sentenciado, Goku enfrenta hasta 25 años de prisión.
